| 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 年期初往 2023 | 2023 | 年度往来累 | 年度往来 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 往来形成 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 | 算的会计科 | 来资金余额 | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | | 含利息） | | （如有） | 生金额 | 余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 重庆华森医药有限 公司 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,618.90 | | 6,073.73 | | 7,330.16 | 2,362.48 | 往来借款 ...

重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024 年3月29日向全体监事发出。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-010 （二）本次会议于2024年4月9日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士以通讯 方式列席参加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》的程序 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-017 重庆华森制药股份有限公司 为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名肖南女士 为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过 之日起至第三届监事会任期届满止。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）监事辞职报告； 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事邓志春女士提交的书面辞职报告。邓志春女士因到法定退休年龄，申请辞去公 司监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 由于邓志春女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，邓志春女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产 生新任监事后生效。在此期间，邓志春女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事的职 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆华森制药股份有限公司公司章程》、《重 庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级 管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事 会共召开了三次会议。现将监事会 2023 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容： 2023 年度，公司监事会共召开会议 3 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了： 5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6.《关于 2022 年度利润分配的预案》； 7.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8.《关于公司聘请 2023 年度会计师事 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 华森制药 2023 年度董事会工作报告 1 | 一、 概述 3 | | --- | | 1、2023 年行业趋势概览 3 | | 2、 报告期经营情况 5 | | 3、 报告期经营历程回顾 6 | | 二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 13 | | 1、主要财务数据和指标 13 | | 2、资产 13 | | 3、负债 14 | | 4、经营状况 14 | | 5、现金流量情况 15 | | 6、研发投入情况 16 | | 三、募集资金情况 20 | | 四、主要控股参股公司分析 20 | | 五、 报告期内董事会工作情况 26 | | 1、董事会工作情况 26 | | 2、独立董事工作情况 26 | | 3、董事会下设专门委员会工作情况 26 | | 六、 公司未来发展的展望 27 | | （一）公司发展战略 27 | | （二）2024 年度经营计划 30 | | （三）公司可能存在的经营风险及应对措施 31 | 华森制药 2023 年度董事会工作报告 一、概述 1、2023 年行业趋势概览 2023 年是"大流行"常态化后的 ...

重庆华森制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆华森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 27 日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司<聘请 2023 年度会计师事务所>的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度财务 审计和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 21 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计 工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计 范围、重 ...

一、基本情况 李慧，女，1967 年 7 月出生，博士学位。曾任江西中医药大学讲师、北京师 范大学副教授，中国中医科学院中药研究所副研究员，现任中国中医科学院首席 研究员、中国中医科学院中医药健康产业研究所所长，博士生导师，兼任中国中 药协会杜仲专业委员会主任委员，河南羚锐制药股份有限公司独立董事等。 本人作为重庆华森制药股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽 职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023 年 度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023 年度公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,827,372,428.44 元，比上年同期减少 0.41%；资产负债率为 11.39%，较上年同期 减少 1.58%；股东权益为 1,619,146,274.64 元，比上年同期增 加 1.40%。 2023 年公司营业收入为 569,160,829.59 元，比上年同期减 少 14.11%；营业利润为 57,726,596.93 元，比上年同期减少 44.32%；营业外收支净额为-696,363.85 元，比上年同期减少 17.85%；净利润为 47,555,032.23 元，比上年同期减少 49.33%。 二、合并口径 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,851,453,889.14 元，比上年同期减少 0.81%；资产负债率为 12.61%，较上年同期 下降 1.12%；归属母公司股东权益为 1,617,921,007.43 元，比 上年同期增加 0.47%。 2023 年公司营业收入为 691,542,793.48 元，比上年同期减 重庆华森制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2023 年度的履职情况。2023 年度严格按 照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠实履 行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真审阅 了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职责的 过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小股东 的合法权益。在此，本人将 2023 年度的履职情况做如下汇报： 一、基本情况 秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医 学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大 学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院津贴专家。曾担任太极 集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长； 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长； 重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药 股份有限公司独立董事；第十二届中国药典委员会委员；重庆市药学会 ...

重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000079 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000079 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森制药 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...