证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-022 广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及 确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 3、投资品种 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于 质押。 4、投资额度及期限 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经 营及确保资金安全的情况 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 842,541,423.30 | 905,375,765.35 | -6.94% | 742,638,309.06 | | 营业成本（元） | 486,189,278.51 | 495,045,297.03 | -1.79% | 422,006,045.24 | | 营业利润（元） | 90,159,158.04 | 136,364,723.35 | -33.88% | 105,95 ...

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...