广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 8 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | nt Thornton 47目 审计报告 致同审字(2024)第 440A012000 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

广东德生科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2023年董事会重点工作回顾 报告期内，公司在资本运作、投资者关系管理方面取得一定突破： 报告期内，公司确定2023年1月16日为本次股票期权激励计划的首次授予日， 向符合条件的230名激励对象授予共计449.80万份股票期权（调整后）；确定2023 年10月19日为预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予共计26.80万份股票期 权。本次股票期权激励计划将分3期行权，有效期60个月，行权价格均为11.91 元/份（调整后）。 （三）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值 2023年，公司 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于2024年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月18日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-015 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同 意公司《2023年年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会议 品 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acod.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行在K c.mof.gov.cn）进 目 录 关于广东德生科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东德生科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 440A008022 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了德生科技 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据德生科技生产经营需要，需对2024年公司与关联方发生的日常关联交 易进行预计。预计2024年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司（ 以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日常 关联交易，预计总金额将不超过人民币800.00万元。2023年度上述日常关联交 易总额为532.34万元。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案 无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交股 东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张翼） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-014 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于2024年4月8日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月18日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-025 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对 象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公 式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈肇章） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾 就职于暨南大学金融系、会计系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、 国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份 有限公司独立监事。现任公司独立董事、暨南大学经济学院财税系教授，兼任广 东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。本人将根据《上市公司独立董事 管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调整。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-026 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召 ...