广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第七次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2025年4月14日在公司会 议室召开了独立董事专门会议，审议第四届董事会第七次会议的相关事项。本次 会议由独立董事王丹舟女士召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独立董 事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 独立董事签名： 王丹舟________________ 张 翼________________ 付 宇______________ 2025 年 4 月 14 日 表决结果：通过。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议关于第四届 董事会第七次会议相关事项会议决议》的签署页） 经审核，公司2025年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-011 广东德生科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 （二）股份回购情况 2024 年度，为维护公司价值及股东权益，公司以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 3,145,372 股，成交总金额为 29,294,433.28 元（不含交易费用）， 回购股份目前存放于公司回购专户中。 2024 年度公司未进行季度分红、半年度分红，若本预案经股东大会审议通 过，2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 50,621,489.08 元，占 2024 年度 归属于上市公司股东净利润的比例为 248.42%。 三、现金分红方案的具体情况 ...

法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33874-10-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33874-10-O-1 号 致：广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德生科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）的委托，担任德生科技 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A015101 号 广东德生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德生科技 2024年 ...

关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 440A009249 号 广东德生科技股份有限公司全体股东： 广东德生科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 我们接受委托，对后附的广东德生科技股份有限公司（以下简称 "德生 科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 440100793848 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日 向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。 截至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元 后，募集资金净额为 21,386.25 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事 ...

内部控制审计报告 广东德生科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 440A015102 号 广东德生科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是德生科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东德生科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东德生科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A009248 号 本专项说明仅供德生科技披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 l 雪游師 n a se 440100793848 广东德生科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了德生科技 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入4.14亿元，同比-24.90%；净利润895.12万元，同 比-82.49%，销售毛利率40.51%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)149德生科技113.5148.033.0935.12亿行业平均 138.19119.417.78109.81亿行业中值76.5275.663.6752.10亿1国新健康-4662.05-128.157.36102.25亿2拓维信 息-1936.81720.7412.49324.07亿3观想科技-1852.23-1728.864.5236.05亿4汇金科 技-1769.571283.9510.7167.16亿5安硕信息-1026.83-155.8519.3471.74亿6光庭信息-491.99-250.941.9338.81 亿7数字人-384.73-384.736.7216.00亿8数字政通-346.9870.952.4195.34亿9中国软件-269.77- 171.6718.40399.57亿10和达科技-217.59-217.591.7712.26亿11天亿马-207.98330.132.64 ...