证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-025 广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会同意公司 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年8月 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年8月21日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

广东德生科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东德生科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东德生科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人陈曲及会计机构负责人(会计主 管人员)张倩蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ...

广东德生科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第五条 公司董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的构成 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 本条所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

董事会议事规则 广东德生科技股份有限公司 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 1 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事 ...

广东德生科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当尽可能向股东提供股东会 网络投票服务。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除 现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相 ...

第一章 总 则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。 广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行 3,334 万股人民币普通股，于 2017 年 10 月 20 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的注册中文名称：广东德生科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Tecsun Science & Technology Co., Ltd 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。公 司原为有限责任公司，经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原有 限责任公司全体股东作为股份有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规 则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

广东德生科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 （一）取消或者终止原募投项目，实施新项目或者永久补充流动资金； （二）改变募投项目实施主体； （三）改变募投项目实施方式； （四）中国证监会认定的其他情形。 募投项目实施主体在公司及其全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募投项 目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更应当由董事会作出决议， 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范 性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际经营情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定 ...

广东德生科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 第一条 为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 的激励作用，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法 规和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，结合公司的实际情况，制定董事及高级管理人员薪酬制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定担任公司董事、高级管理人员。 第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 第四条 薪酬政策 1、薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、高级管理人员长期 为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。 3、董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段，相应调整本制度中的 薪酬标准方案，经公司董事会审议并报股东会审议通过后执行。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责起草和修订本制度，是管理、考核和 监督的专门机构。 第六条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终奖金、 董事津贴。基本薪酬按月平均发放、董事津贴每半年发放一次 ...