广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于2024年4月20日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监 事会同意公司《2024年第一季度报告》的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-029 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 二〇二四年四 ...

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-028 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于2024年4月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月24日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东德生科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东德生科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人陈曲及会计机构负责人（会计 主管人员）张倩蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了公司在经营过程中，可能面临行业政策风险、市场竞争加剧 的风险、技术风险、业务创新风险、人力成本不断上升的风险，敬请广大投 资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日的 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-024 广东德生科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）于2024年 4月18日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第三 ...

股票代码：002908 2, 汽生科技 Ai F . . . . . . . . . (+ 携手伙伴 创造共赢价值 关于本报告 2023社会责任报告 2023社会责任报告 报告内容: 本报告旨在介绍2023年度广东德生科技股份有限公司及子公司积极承担社会责任的理念与 实践。 报告称谓: our program corpor 本报告中广东德生科技股份有限公司简称"公司"或"德生科技"，其他涉及简称、名词的释义 参照《广东德生科技股份有限公司2023年年度报告》中释义部分。 时间范围： 2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性及完整性，部分内容超出上述范围。 信息来源： 本报告所使用的数据和案例，来自公司内部统计数据、实际运行的相关资料、及公开信息。 编制依据: 《社会责任报告编写指南 (GB/T 36001-2015) 》《社会责任管理体系要求及使用指南 (GB/T 39604-2020) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》。 报告形式: 本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所 (http://www.szse.cn) 、德生科技官方网 站 (http ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度财务报告》为基础，综合分析 公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司 所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企 业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2024 年度财务 预算报告》。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、加强企业文化建设。通过德生学院加强人才梯队建设，内部构建学习生态 圈，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚 力来更好地支撑主营业务发展。 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国际经济形势 复杂多变，行业发展发生深刻变化的情况下，深化战略布局、抢抓机遇。公司全 体职工齐心协力，为完成年度目标作出了顽强拼搏，为战略转型升级和业务突破 打下了基础。现将2023年度公司经营管理情况及2024年度经营计划情况报告如 下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年度，公司继续夯实发展基础，城市居民服务一卡通数字化建设和运 营服务延续竞争优势，在"一卡通及 AIoT 应用"的收入中，公司场景应用软件 平台收入保持了全年的增长；战略级产品和服务正迎来发展良机，新业务合同额 持续增长。2023 年，公司实现营业收入 84,254.14 万元，归属于上市公司股东 净利润 7,311.72 万元，经营活动产生的现金流量净额创历史新高，同比增长 144.71%，经营情况良好。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | | | | -6.94% | | 营业收入（元） | 842,541,423.3 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 " 致同会计 骑 Grant Thornton 中同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A011999 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 .p ITTY Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东德生科 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向 社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截 至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后， 募集资金净额为 21,386.25 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事 ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...