第一章 总 则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。 广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行 3,334 万股人民币普通股，于 2017 年 10 月 20 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的注册中文名称：广东德生科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Tecsun Science & Technology Co., Ltd 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。公 司原为有限责任公司，经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原有 限责任公司全体股东作为股份有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规 则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

广东德生科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 （一）取消或者终止原募投项目，实施新项目或者永久补充流动资金； （二）改变募投项目实施主体； （三）改变募投项目实施方式； （四）中国证监会认定的其他情形。 募投项目实施主体在公司及其全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募投项 目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更应当由董事会作出决议， 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范 性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际经营情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定 ...

广东德生科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 第一条 为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 的激励作用，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法 规和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，结合公司的实际情况，制定董事及高级管理人员薪酬制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定担任公司董事、高级管理人员。 第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 第四条 薪酬政策 1、薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、高级管理人员长期 为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。 3、董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段，相应调整本制度中的 薪酬标准方案，经公司董事会审议并报股东会审议通过后执行。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责起草和修订本制度，是管理、考核和 监督的专门机构。 第六条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终奖金、 董事津贴。基本薪酬按月平均发放、董事津贴每半年发放一次 ...

第一章 总则 广东德生科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）接待特定对 象调研、采访等相关活动，加强公司与媒体、投资者等特定对象之间的信息沟通， 维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《广东德 生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 （四）持有公司 5%以上股份的股东及其关联人； （五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息。 第二章 基本目的与原则 第四条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； 第二条 特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联 ...

广东德生科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司子公司董事长和经理、分支机构负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； （五） 持有公司 5%以上股份的其他股东； （六） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《广 东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 第三条 ...

广东德生科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依 ...

广东德生科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东德生科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有限责 任公司或股份有限公司，设立形式包括但不限于： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过 50%，或者持股比 例未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并依据对子公司 ...

广东德生科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《广东德生科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干。公司总经理、副 总经理和财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班子是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理和财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控 制人单位担任除董事以外的其他职务，不得在实际控制人控制的其他企业中担任 除董事、监事以外的其他职 ...

广东德生科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息，避免和防止由此引 发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，控股股东、实际 控制人以及董 ...