证券代码：002908 证券简称：德生科技 编号：2024-007 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-071 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例减少超过1%的提示性公告 虢晓彬先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）于2024 年8月7日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》，信 息披露义务人虢晓彬先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根 据相关法律、法规规定禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式合计 减持本公司股份不超过12,796,233股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总 股本的3.00%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,265,411股（即 不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.00%），以大宗交易方式减持本 公司股份不超过8,530,822股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的 2.00%）。 2、虢晓彬先生分别于2024年9月9日、2024年9月10日通过二级 ...

本次注销部分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，且该事项符合《上市公司股权激励管理办 法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，公司董事会同意注销因激励对象离职、首次授予部分及预留 授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 286.254 万份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 061）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请， 经其核查确认，上述 286.254 万份股票期权的注销事宜已 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-066 广东德生科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东德生科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理虢晓彬先生、副总经理兼董事会秘书、财务总监陈 曲女士将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月九日 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 由监事会主席（候选人）李来燕先生以紧急召集方式发出通知，经全体监事同意 豁免本次会议通知时限要求，并于2024年9月9日以现场结合通讯的方式在广东省 广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议由监事会主席（候选人）李来燕先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-068 广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 二〇二四年九月九日 监事会同意选举李来燕先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至 ...

特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-069 广东德生科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同意补选叶 有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举李 来燕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第 四届监事会任期届满时止。 二〇二四年九月九日 附件： 监事会主席简历 截至公告日，李来燕先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 致：广东德生科技股份有限公司 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 9 日 14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公 司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-067 广东德生科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 编号：2024-006 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 （电话会议） | ...

广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及人 | | 通过"价值在线"参与网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理 虢晓彬先生 | | | 姓名 | | 副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈曲女士 | | | 独立董事 张翼先生 | | | 投资者关系活动主 | 问题 | 1：昨天国家数据局最新透露，有关公共数据、企业数据资 | | 要内容介绍 | | 源开发利用的两份文件将于今年 ...