证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-009 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同 投资设立投资平台暨关联交易的议案》 公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的 原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日召开的 第五届董事会第四十三次会议、2023年4月12日召开的2022年年度股东大会，审 议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券时报》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公 告编号：2023-021）。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-007 | 名称 | 佛燃能源集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 | | | | --- | --- | --- | --- | | 简称 | 25佛燃能源MTN001 | 代 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-006 注 2：报告期内，由于公司实施 2023 年年度权益分派方案公积金转增股本、公司股 权激励对象自主行权、公司授予限制性股票，导致公司股本增加。上年同期基本每股收 益及归属于上市公司股东的每股净资产按本期调整后的股本总额调整列报。 注 3：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》相关规定，在计算加 权平均净资产收益率时应按归属于公司普通股股东的净利润和归属于公司普通股股东 的期末净资产计算。 注 4：公司 2023 年收到广州元亨能源有限公司关于广州南沙弘达仓储有限公司业绩 补偿，确认非经常性损益 1.20 亿元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司 内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- ...

南网云电将以货币方式出资62,448.979592万元，增资后持有云电投控51%的股权。 本次交易对佛燃能源本期和未来财务状况及经营情况不会产生重大影响。 财联社1月1日电，佛燃能源公告，参股公司南网云电已被确定为云南云电投资控股集团有限责任公司 （简称"云电投控"）增资项目的增资方。 云电投控主要从事电力工程建设、综合能源、科技信息、电力综合服务、电力装备制造等业务板块，符 合南网云电的业务方向，有助于其长期稳定发展。 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-092 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30； （二）会议出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-093 佛燃能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第十三次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购 价格的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已 获授但尚未解除限售的 51.9966 万股限制性股票。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部分股权激励限制性股票注销完成后，公司总股本将由 1,294,532,592 股（截至 2024 年 12 月 26 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-091 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称"前海佛燃"）提供总计不超过人民 币(或等值外币）320,000 万元的担保额度（不含前海佛燃开展套期保值业务的 担保额度），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国农业银行股份有限公司佛 山华达支行(以下简称" ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-090 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第 二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称:佛燃 JLC2；期权代码：037153 2、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合行 权条件的激励对象共 27 名，可行权期权数量为 244.1890 万份，约占公司当前总 股本的 0.19%，行权价格为 5.84 元/股。 3、公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"） 预留授予股票期权分两期行权，截至本公告披露之日，2019 年股权激励计划预 留授予股票期权第二个行权期等待期已届满，预留授予股票期权第二个行权期可 行权期限为 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日。根据业务办理的实际情况， 预留授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 6 月 20 日。 4、本次行权采用 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-089 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 特别提示： 1、期权简称：佛燃 JLC1；期权代码：037892 2、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合行 权条件的激励对象共 71 名，本次可行权的股票期权数量为 871.7882 万份，约占 公司当前总股本的 0.68%，行权价格为 5.52 元/股。 3、公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"） 首次授予股票期权分三期行权，截至本公告披露之日，2019 年股权激励计划首 次授予股票期权第三个行权期等待期已届满，首次授予股票期权第三个行权期可 行权期限为 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 6 日。根据业务办理的实际情况， 首次授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 5 日。 4、本次行权采用自主行权模式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...