深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乐宏伟作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-017 深圳市中新赛克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于2024年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币80,000万元的闲置自 有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、 结构性存款，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 鉴于上述闲置自有资金现金管理的审批额度已到期，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，为进一步提高自有资 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会候选人任职资格的审查意见 2、本次提名肖幼美女士、周成柱先生、乐宏伟先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，经审阅以上三位独立董事候选人的个人履历及独立 董事任职资格证书等相关资料后，公司第三届董事会提名委员会认为上述 第六届董事会独立董事候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，具备担任公司独 立董事的任职资格和履职能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。经与会委员认真审议，同意 提名肖幼美女士、周成柱先生、乐宏伟先生作为公司第四届董事会独立董 事候选人，并一致同意将该议案提交董事会审议。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 部门规章和规范性文件和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的 要求，深 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖幼美作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 补亏损方案； | | （四）董事会和监事会成员的任免及其报 | （四）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 酬和支付方法； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （五）公司年度预算方案、决算方案； | （五）公司年度预算方案、决算方案； | | （六）公司年度报告； | （六）公司年度报告； | | （七）除法律、行政法规、规范性文件或 | （七）除法律、行政法规、规范性文件或本 | | 本章程规定应当以特别决议通过以外的其 | 章程规定应当以特别决议通过以外的其他 | | 他事项。 | 事项。 | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十五条 非由职工代表担任的董事、监 | | 的方式提请股东大会决议。 | 事候选人名单以提案的方式提请股东大会 | | 股东大会就选举两名以上董事或监事进行 | 决议。 | | 表决时，应当实行累积投票制。 | 股东大会就选举两名以上董事或监事进行 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 表决时，应当实行累积投票制。 | | 事或者监事时，每一股份拥有 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市中新赛克科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-009 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年3月27日以现场方式召开第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司 董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格 ...