名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系硕士研究生。曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所 上海分所、德恒上海律师事务所律师、合伙人，现为上海国瓴律师事务所合 伙人、管委会主席，2013 年 4 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限 公司独立董事；2014 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事高慧先生、 朱水宝先生、吴小艳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司董事会在任独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 | 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年 | | 2023 | 年期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方 | 市公司的关 | | 算的会计科 | | 初占用资 | 用累计发生 | | 用资金的利 | | 度偿还 | | 末占用资 | | 占用形 | | 占用性质 | | | | 名称 | 联关系 | | 目 | | 金余额 | 金额（不含 | | 息(如有) | | 累计发 | | 金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | | 利息） | ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024年5月27日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-013 名臣健康用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，同意提名杜绍波先生、崔凤 玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（两名非职工代表监事候选人 的简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需 提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行逐项表决。经股 东大会审议通过后，上述非职工代表监事候选人将与公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 361,783,077.71, representing a decrease of 11.06% compared to CNY 406,772,539.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.34% to CNY 44,792,608.81 from CNY 34,104,153.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.33% to CNY 0.20 from CNY 0.15 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 361,783,077.71, a decrease of 11.06% from CNY 406,772,539.06 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,792,608.81, an increase of 31.4% compared to CNY 34,104,153.62 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 48.13%, reaching CNY -30,954,318.55, compared to CNY -59,671,619.97 in Q1 2023[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 284,521,640.80, down from CNY 399,260,552.94 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -30,954,318.55, an improvement from -59,671,619.97 in Q1 2023, indicating a 48% reduction in cash outflow[26] - Total cash outflow from operating activities amounted to 315,475,959.35, down from 458,932,172.91 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 31%[26] - The net cash flow from investment activities was -22,174,153.25, compared to -2,100,092.89 in the same period last year, indicating a decline in investment performance[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,271,968,665.67, a slight decrease of 0.16% from CNY 1,274,031,659.57 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 417,289,759.61 from CNY 464,145,362.32, reflecting a reduction of 10.08%[22] - The company reported a total of ¥387,051,097.52 in non-current assets, down from ¥416,452,715.59[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,632[14] - The largest shareholder, Chen Qinfang, holds 35.01% of shares, totaling 77,782,170 shares, with 5,620,000 shares pledged[14] - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[16] Expenses - Research and development expenses decreased by 37.84% to CNY 19,631,760.74 from CNY 31,582,395.46 in the same period last year[10] - Total operating costs decreased to CNY 306,836,632.03, down 19.21% from CNY 379,638,664.04 in the previous year[21] - Sales expenses decreased to CNY 136,956,978.81, down 14.26% from CNY 159,736,843.38 in the previous year[22] Other Financial Metrics - The company recorded a 1984.11% increase in asset disposal gains to CNY 811,417.52 compared to CNY -43,066.42 in the same period last year[10] - The company reported a significant increase in financial expenses by 73,122.10% due to reduced exchange gains[10] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥110,179,597.00 from ¥169,035,036.07[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 110,179,597.00, up from 68,987,820.59 at the end of Q1 2023, representing a 60% increase[26] Accounting and Audit - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current fiscal year[27] - The Q1 2024 report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[28] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈景华作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。 经公司2024年4月19日召开的职工代表大会审议，选举余鑑晖先生（简历见 附件）为公司第四届监事会职工代表监事。余鑑晖先生将与公司股东大会选举产 生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。 余鑑晖先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一。 名臣健康用品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 附件：职工代表监事简历 余鑑晖先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾 任职于深圳澳星视听设备有限公司，历任人力资源部主管、采购员。2005年2月 起加入名臣健康， ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-002 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东陈 勤发先生的告知函，获悉陈勤发先生将其所持公司部分股份办理了质押手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 质押起始 | | | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | | | | 充质 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | 解除质 ...

公司控股股东、实际控制人陈勤发及董事、高管彭小青、陈东松保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、减持计划实施情况 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日对 公司控股股东、实际控制人陈勤发及董事、高管彭小青、陈东松的股份减持计 划（以下简称"本次减持"）进行了预披露。详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高管股份减持计划预披露 的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2023 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东股份 减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到股东陈勤发、彭小青、陈东松出具的《关于股份减持计划 期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《深圳证 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2023-037 名臣健康用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以 上股东吴心玲女士的告知函，获悉吴心玲女士将其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体事项如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 质押到 期日 质权 人 质押 用途 吴心 玲 否 5,600,000 45.83% 2.52% 否 否 2023 年 11 月 20 日 解除质 押之日 止 招商 证券 股份 有限 公司 自身 资金 需求 一、股东股份质押基本情况 股 东 名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 ...