证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-013 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025年5月20日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年5月15日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值 增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况， 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购公司股 份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 1、逐项审议通 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。 （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续； 委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印 件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续； （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印 件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印 件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见 附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续； （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真 方式送达本公司。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2025年5月15日（星期四）上午9:00-11:30 ...

Core Viewpoint - The company, Mingchen Health Products Co., Ltd., has released its 2024 annual report summary, highlighting its business performance, financial status, and future development plans. The report indicates a shift in the company's business model from a single focus on daily chemical products to a dual focus that includes online gaming, following the acquisition of gaming companies in 2020 [1][4]. Group 1: Company Overview - Mingchen Health was established in 1994 and successfully listed on the Shenzhen Stock Exchange in December 2017. The company has transitioned to a dual business model, incorporating both daily chemical products and online gaming [4][5]. - The main products in the daily chemical segment include shampoos, conditioners, body washes, and skincare products, with a focus on consumer needs and product quality [5][8]. - In the gaming segment, the company operates through subsidiaries engaged in game development and publishing, with a commitment to creating high-quality games [6][9]. Group 2: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a total revenue of 1.380 billion yuan, a decrease of 15.71% compared to the previous year. The operating profit was 31.33 million yuan, down 45.92%, and the net profit attributable to shareholders was 46.72 million yuan, a decline of 33.60% [31][34]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per share, totaling approximately 13.31 million yuan, without any capital reserve conversion [35][36]. Group 3: Future Outlook - The company has set a revenue target for 2025 between 1.5 billion to 1.8 billion yuan, representing a year-on-year growth of 8.70% to 30.44%. The net profit target for 2025 is set between 80 million to 120 million yuan, indicating a significant potential increase of 71.25% to 156.87% compared to 2024 [34][35]. - The company is also focusing on enhancing its internal control systems and has received a clean audit report for its internal controls, which reflects its commitment to maintaining operational integrity [39][40].

名臣健康用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 报告期内，本人因公司第四届董事会换届选举，自 2024 年 5 月 20 日起 聘任本人为公司独立董事。现将本人在 2024 年任职期间履行职责情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人基本情况 本人陈景华，本科学历，会计专业。2020 年 9 月-2021 年 11 月担任大信 会计师事务所（特殊普通合伙）经理、2021 ...

名臣健康用品股份有限公司 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： （一） 出席董事会及股东大会情况 一、 独立董事的基本情况 1、个人基本情况 本人吴小艳，博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学 讲师、武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后，现任武汉 理工大学副教授。2021 年 5 月起担任名臣健康 ...

名臣健康用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（现已届满离任），根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋 予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年本人任职期间召开的相关会议，对董事会审议事项进行 了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 报告期内，本人因公司第三届董事会任期届满离任，自 2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。现就 2024 年 1 月 1 日至 5 月 20 日的履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 1、2024 年本人任职期间,公司共召开 1 ...

名臣健康用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 1、2024 年，公司共召开 4 次董事会，作为独立董事，本人按时出席公 司董事会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议 并投了同意票，不存在提出异议之情形，本人出席董事会会议的具体情况如 下： | 应出席 | 出席 | 委托出席次数 | | 现场方式 | 通讯方式 ...

经核查公司董事会在任独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 名臣健康用品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事高慧先生、 陈景华先生、吴小艳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A011850 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 351A020765 号无保留意见审计 ...

名臣健康用品股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是名臣健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A020766 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...