伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会 秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学有效地决策开展各项工作， 保障了公司良好的规范运作和健康可持续发展。现在就 2023 年公司董事会 主要工作及 2024 年重点工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，地缘政治紧张，在经济通胀和消费降级的 外部大环境下，公司经营管理团队积极应对各种挑战，以战略目标为牵引， 乘新能源光伏行业成长之势，顺势而为、敢想敢干，通过抢抓国内外市场机 遇、优化产品结构，数字化工厂降本增效等多项举措，促使公司营业收入及 净利润再创历史新高。 报告期内，公司实现营业收入 36.30 亿元，同比增长 28.68%；归属于上 市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比增长 9.34%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-031 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 核销或转销 | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,707.98 | 1,092.16 | 20.09 | 0.18 | 2,780.22 | | 其他应收款坏账准备 | 250.24 | 75.19 | | 0.71 | 326.14 | | 存货跌价准备 | 1,867.58 | 1,664.64 | 1,446.22 | -8.04 | 2,077.96 | | 合同资产减值 | 234.00 | 115.73 | | | 349.73 | | 商誉减值 | 1,427.77 | | | | 1,427.77 | | 长期股权投资减值准备 | ...

限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本 次激励计划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 一、股权激励计划简述及已履行的审批程序 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-024 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 2、本次符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象共计 49 人，可解除限售的限制性股票数量为 65.43 万股，占目前公司股本总 额 39,131.9691 万股的 0.1672%； 3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月二十九日 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事啜公明先生、孙阳 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 伊戈尔电气股份有限公司 经公司核查独立董事啜公明先生、孙阳先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 1 / 1 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-028 伊戈尔电气股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。 （三）有效期限 本次票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内。 （四）实施额度 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不 超过人民币 12 亿元的票据池额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年 内 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-022 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激 励计划》、2022 年激励计划"）、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称"《2023 年激励计划》、2023 年激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年激励计划 1、2022 年 04 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-012 伊戈尔电气股份有限公司 本次担保前，公司对顺德伊戈尔累计担保额度 10.30 亿元，剩余可用担保额 度为 1.70 亿元。本次担保后，公司对顺德伊戈尔累计担保额度为 11.29 亿元，剩 余可用担保额度为 0.71 亿元。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 2、法定代表人：肖俊承 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-011 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使 用自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购价格为不超过人民币 22 元/股。具体回购股份的资 金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际 回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《中国证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-137）。 公司根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-010 伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司、吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称"吉安伊戈尔"）、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元，同意全资子公司之间相互提 供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿元。其中，公司预计为吉安 伊戈尔提供 6 亿元的担保额度，上述担 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-009 伊戈尔电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的限售股份，股份数量为 89,671,636 股，占公司目 前总股本的 22.92%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 02 月 29 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 （3）2023 年 11 月 08 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予股票期权第一个行权期集中行权手续，本次行权新增股份数量 79,800 股，公司总股本由 391,239,891 股增加至 391,319,691 股。 综上，截至本公告披露日，公司总股本为 391,319,691 股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东共计 17 名，分别为：吉安市吉州区创新产 ...