伊戈尔电气股份有限公司 董事会多元化政策 伊戈尔电气股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）认同并深信董事会多元化有 利于提升其表现素质， 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（ 以下简称"本政策"）。 1. 目的 本政策旨在载列达致公司董事会多元化而采取的方针。 2. 愿景 公司认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质。 公司将基于一系列多元化角度甄选候选人，包括但不限于性别、年龄、文化 及教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期。最终决定将视乎入选候选人可 为董事会带来的益处及贡献。董事会成员的组成（包括性别、年龄及服务年期） 将每年在企业管治报告中披露。 5. 监察及报告 提名委员会每年将在企业管治报告内汇报董事会在多元化角度的组成，并监 察本政的执行。 6. 检讨本政策 3. 政策声明 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略 目标及可持续发展的关键 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会 与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提 升 ESG 履责能力，加强公司 ESG 管理制度化、流程化管理，提高 ESG 工作水 平，结合公司实际情况，公司特设立 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会下设 ESG 管理组，可根据实际工作需要确定成员组成， 主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第六条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书与公司秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司（简称公司）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市 规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》") 等有关法律法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书及/或香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 授权代表是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当为董事会秘书履行职责提 供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关联交易管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为 ...

（2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设 董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会秘书或 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财 ...

伊戈尔电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 伊戈尔电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报 ...

第一章 总则 伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 第一条 为加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理（2025年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）及《证券及期货条例》（香港法例第571 章）等有关法律、法规、规范性文件以及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事 ...

伊戈尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 等有关法律、法规、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作， 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室负责公司内幕信 息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保 证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。公司审计委员 ...

伊戈尔电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 伊戈尔电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 本制度所称"信息"是指对投资者作出价值判断和投资决策有 重大影响的信息具体范围详见本制度第十六条。 "公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规 章、《上市规则》和其他有关规定，经深圳证券交易所对拟披露的信息登记后， 在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告信息，并按 规定报送证券监管部门。未公开披露的信息为未公开信息。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及 1 / 32 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 伊戈尔电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为了规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权 益，根据《中华人民 ...