前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字[2025]518Z1029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 页码 | 容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-15 | | 我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司（以下简称伊戈尔公司）董事会 编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伊戈尔公司为本次拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请 在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为本次拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港 联合交易所有限公司主板挂牌上市所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伊戈尔公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会多元化政策 伊戈尔电气股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）认同并深信董事会多元化有 利于提升其表现素质， 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（ 以下简称"本政策"）。 1. 目的 本政策旨在载列达致公司董事会多元化而采取的方针。 2. 愿景 公司认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质。 公司将基于一系列多元化角度甄选候选人，包括但不限于性别、年龄、文化 及教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期。最终决定将视乎入选候选人可 为董事会带来的益处及贡献。董事会成员的组成（包括性别、年龄及服务年期） 将每年在企业管治报告中披露。 5. 监察及报告 提名委员会每年将在企业管治报告内汇报董事会在多元化角度的组成，并监 察本政的执行。 6. 检讨本政策 3. 政策声明 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略 目标及可持续发展的关键 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会 与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提 升 ESG 履责能力，加强公司 ESG 管理制度化、流程化管理，提高 ESG 工作水 平，结合公司实际情况，公司特设立 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会下设 ESG 管理组，可根据实际工作需要确定成员组成， 主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第六条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立董事会审计委员会 之决议而设立的董事会专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《企业管治守则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）及其他相关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员 ...

伊戈尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制 伊戈尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 伊戈尔电气股份有限公司 (以下简称"公司")为进一步规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《信息 披露暂缓与豁免管理规定》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 事务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书与公司秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司（简称公司）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市 规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》") 等有关法律法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书及/或香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 授权代表是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当为董事会秘书履行职责提 供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关联交易管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为 ...

（2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设 董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会秘书或 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财 ...

第一章 总则 伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 第一条 为加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理（2025年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）及《证券及期货条例》（香港法例第571 章）等有关法律、法规、规范性文件以及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事 ...