境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025 年 11 月修订） 伊戈尔电气股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范伊戈尔电气股份有 限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称 "《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保 密和档案管理工作的规定》的相关规定，制定本制度。 第六条 公司境外发行证券与上市过程中所涉及的国家秘密应当根据《保密 法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保密期限，并根据工作需要将 知悉范围限定在最小范围。 在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措 施，并立即报请有相应定密权限的业务主管部门或者保密行政管理部门确定。 第七条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机 第 ...

伊戈尔电气股份有限公司 总经理工作细则 伊戈尔电气股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《伊 戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精 ...

伊戈尔电气股份有限公司 内部审计工作制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门或控股子公司及其直属分 支机构（含控股子公司）以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部控制制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部审计制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 伊戈尔电气股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制工 作，促进公司内部管理和控制，为公司管理层正确决策提供可靠的信息和依据， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计 法实施条例》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及 ...

伊戈尔电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》 的规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货 套期保值业务。金融衍生品套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。商品期货套期保值业务是以规避公司 ...

伊戈尔电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、深圳交易所信息披露指引、《香 港证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简 称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《伊戈尔电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构: （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规定，特 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切 实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《企业管治守则》、《上市公司治理准则》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人 ...

伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 3、公司各子公司、分公司负责人； 伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事和高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和 ...

董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 伊戈尔电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提 ...