董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 伊戈尔电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执 行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第二 ...

伊戈尔电气股份有限公司 股东会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应该于上一会计年度结束后 6 个月内召开 ...

伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，有效 防范和化解各种经营风险，促进公司健康稳定发展，依据有关法律法规，特制定本制 度。 第二条 公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面，内部控制机 制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系，内部控制制度是指公司为 防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种 业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标与原则 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和 持续、稳定、健康发展的股份制业务经营实体、具体来说，必须达到以下目标： (一) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格。 (二) 建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财 产的安全、完整及有效利用。 (三) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执 行机制和监督机制。 ( ...

伊戈尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各事业部、各中心、各部门、分支机构、 控股子公司（以下简称"子公司"）负责人应当做好内幕信息的甄别及保密工作，积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记、入档和报备工作。 第四条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。 内幕信息披露前，公司内幕信息知情人应当将该信息的知情者控制在最小范围内， 不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票、衍生品。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕 信息的有关内容。 1 / 6 第一条 为进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 ...

伊戈尔电气股份有限公司 股东会累积投票制度 伊戈尔电气股份有限公司 股东会累积投票制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总 数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按 得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议， 可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 上时，应当采用累积投票制。 第四条 本制度所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 （如有）由公司职工民主选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 ...

伊戈尔电气股份有限公司 控股子公司管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"母公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化母公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2025年修订）》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）及《伊戈尔 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定以下管理制 度。 第二条 母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 ...

伊戈尔电气股份有限公司 对外投资管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用 资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《伊戈尔电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种 股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

伊戈尔电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范伊戈尔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 伊戈尔电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关联交易决策制度 伊戈尔电气股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股 子公司以外的法人或其他 ...