一、修订说明 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-107 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相 关议事规则（草案）的公告 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规及 监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公 司的实际情况及需求，公司拟订了本次发行并上市后适用的《伊戈尔电气股份有 限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其 附件《股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）《董事会议事规则（草案）》 （H 股发行后适用）。《公司章程（草案）》的具体修订内容详见《公司章程修订对 照表》。 若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间，公司召开股东 会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/ 或 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-108 伊戈尔电气股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议 案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"容诚香港"）为 本次发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案 尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供包括审 计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务。 （二）投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数 师 ...

一、担保概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第二十三次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意 2025 年度 公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过 60 亿元，子公司之间相互担保额 度不超过 54.20 亿元，担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会结束之日止。其中，公司预计为佛山市顺德区伊戈尔电 力科技有限公司（以下简称"顺德伊戈尔"）提供 15 亿元的担保额度。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网的《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。 二、担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称"广发佛山分行"） 签署了《最高额保证合同》，为顺德伊戈尔与广发佛山分行办理各类业务形成的 债务提供担保，最高担保额为 2.00 亿元。本次担保前，公司对顺德伊戈尔累计 担保额度为 8 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程修订对照表（H 股上市后适用） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 示本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 东授权委托书。 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议并在会上投票， | | 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 | 而如该法人股东已委派代表出席任何会议，则视为亲自出席。法定代表人出席 | | 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 | 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 | | 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 | 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 | | | 具的书面授权委托书（股东为认可结算所及其代理人的除外）。 | | 第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 | 第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会决议解 | | 东会决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事任期 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-103 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）的通知，获悉其持有公司的部分股 份办理了解除质押及质押展期业务，具体事项如下： （三）股份累计质押情况 截至本公告披露日，麦格斯及公司实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况 如下： 1 / 2 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 前质押股 份数量 | 后质押股 份数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押股 份限售和 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | ...

关于对外投资暨提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨提供担保额度预计的议 案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-109 伊戈尔电气股份有限公司 一、对外投资及担保情况概述 为深入践行"一带一路"倡议，积极稳妥推进公司国际化经营战略，根据公 司业务规划，公司子公司 MEGA ENERGY POWER TECH JV LLC（以下简称 "MEGA"）拟开展乌兹别克斯坦 150MW/300MWH 储能电站项目投资建设（以 下简称"本项目"），本项目由公司子公司 MEGA 以自筹或贷款资金进行全额 投资，预计总投资金额约 7,000 万美元。 MEGA 注册资金 1,800 亿苏姆（约 1 亿元人民币），为了满足日常经营及业 务发展资金需要，MEGA 拟向特定机构申请贷款金额不超过 5,600 万美元，主要 用于储能电站项目建设。公司将根据贷款的实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-105 伊戈尔电气股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第 七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案》等相关议案，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟发 行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。公司将充 分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成本 次发行上市。 资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 2025 年 11 月 24 日 根据相关规定，公司本次发 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-110 伊戈尔电气股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于开展铜期货保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用自有资金开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的 保证金和权利金金额合计不超过人民币 1,200 万元，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月。具体情况如下： 二、铜期货保值业务概述 （一）主要品种：仅限于与公司生产经营相关的铜期货品种，交易工具包括 但不限于期货、期权合约。 （二）资金规模及资金来源：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟 开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过 人民币 1,200 万元，上述额度在期限内可循环滚动使用，本次交易的资金来源为 自有资金，不涉及募集资金。 （三）授权及期限：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述 铜期货保值业务相关事宜 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-106 伊戈尔电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）2020 年非公开发行股票 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1628 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）39,257,125 股，每股发行价格 12.21 元，募集资金总额为人民币 479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税），募集 资金净额为人民币 468,314,215.93 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到 账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]51 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-111 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股 ...