伊戈尔电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范伊戈尔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 伊戈尔电气股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《伊戈尔 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表，其所持公 司股份是指登记在其名下的所有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司 股份；从事融资融券交易的，还包 ...

伊戈尔电气股份有限公司 伊戈尔电气股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押及其他方式的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对 外担保，按照本制度执行。本制度所称控股子公司指公司能够控制或者实际控制的公 司或者其他主体。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 伊戈尔电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、《公司章程》规 定的高级管理人员。 第三条 董事与高级管理人员薪酬管理遵循原则： （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为调动公司董事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事和高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度，董事会审议通过后提请股东会审议批准。 第五条 公司董事会薪酬与 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司（简称公司）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简 称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公 ...

伊戈尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 伊戈尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘) 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的 法律法规及《伊戈尔电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)进行会计报表审计等业务的会计师事务所(下称"会 计师事务所")，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： (一)具有独 ...

伊戈尔电气股份有限公司 募集资金管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，特 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得参 与、协助、纵容或者操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第四条 除本制度第六条规定情形 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展铜期货保值业务的目的 公司主营业务为能源相关的配电变压器、电力变压器、电抗器、电感及照明 电源等产品，铜材是主要原材料之一。为减少铜材价格波动对成本造成的影响， 公司开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化 解由于铜材价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。 二、 铜期货保值业务概述 （一）主要品种：仅限于与公司生产经营相关的铜期货品种，交易工具包括 但不限于期货、期权合约。 （二）资金规模及资金来源：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟 开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过 人民币 1,200 万元，上述额度在期限内可循环滚动使用，本次交易的资金来源为 自有资金，不涉及募集资金。 （三）授权及期限：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述 铜期货保值业务相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 三、 铜期货保值业务的风险分析 公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风 ...