一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-023 伊戈尔电气股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第二十三次会议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及 子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 12 亿元的票据池额度，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本事项属于董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等综合因素最终确 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 单位：人民币万元 2 / 2 1 / 2 | | 公司 | | | | | | | | | 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江西伊戈尔数字能源技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营 | | | 有限公司 | | | 17,430.01 | 30,902.52 | | 7,600.00 | 40,732.53 | | 性往来 | | | 广东伊戈尔智能电器有限 | 控股子公司 | | | | | | | | 非经营 | | | | （持股 | 其他应收款 | 3,008.96 | 4,613.71 | 75.95 | 5,281.80 | 2,416.82 | 资金往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | | 51%） | | | | | | | | | | | 广东英备特电气科技有限 | ...

一、重要声明 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 伊戈尔电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

2024 年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司 股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原 则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规 范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度共召开 8 次公司监事会，具体情况如下： | 会议 | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 年度财务决算报告》 3、《2023 | | | | | 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 5、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2023 | | | | | 7、《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》 | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-018 伊戈尔电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚事务所信用 状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要 求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚事务所为公司 2025 年度审计机 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-027 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025年4月18日14:30； 2、网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15- 15:00； 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议的决定，公司拟于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人肖俊承及会计机构负责人（会 计主管人员）陈丽君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来发展规划、经营策略及盈利目标等事项的前瞻性 陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司经营会受宏观、市场、管理、技术、汇率等各种风险因素影响，公 司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中关于公司可能面对的风险及对 策的相关内容，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议 ...