证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-125 伊戈尔电气股份有限公司 特别提示： 1、本次投资事项尚需履行国内的境外投资备案或审批手续，能否取得相关 备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。 2、墨西哥的法律法规、政策体系、营商环境、劳动用工等与国内存在较大差 异，本次对外投资在建设、运营过程中，存在一定的经营风险和管理风险，因此 本次投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、 本次对外投资概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增资全资子公司投 资建设墨西哥生产基地的议案》，基于公司业务发展和海外生产基地布局的需要， 公司拟用自有资金或自筹资金向公司的全资子 Eaglerise E&E (USA), Inc.（中文名： 伊戈尔电气（洛杉矶）有限公司，以下简称"洛杉矶伊戈尔"）新增投资总额不 超过 8,600 万美元，用于在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资新建生产基地 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-120 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"）根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完 成了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本 激励计划"）股票期权预留授予登记的工作，本次授予的股票期权登记完成日为 2023 年 10 月 17 日，向 6 名激励对象授予 10.00 万份股票期权，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 8、2023 年 09 月 14 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购 2 / 5 1、2023 年 01 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<伊戈尔 电气股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-121 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"）根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）限制性股票预留授予登记的工作，本次授予的限制性股票上市日期为 2023 年 10 月 19 日，向 12 名激励对象授予限制性股票 37.40 万股，占授予前公司总股本比例 0.10%，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 01 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<伊戈尔 电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于< ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-116 伊戈尔电气股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2023 年 10 月 10 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 的预留授予条件已经成就，确定本激励计划的预留授权/授予日为 2023 年 10 月 10 日， 向符合授予条件的 6 名激励对象授予预留的 10.00 万份股票期权，行权价格为 11.52 元 /份；向符合授予条件的 12 名激励对象授予预留的 37.40 万股限制性股票，授予价格为 8.16 元/股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2023 年 02 月 03 日，公 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-118 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）预留授予股票期权行权条件的激励对象共 11 人，拟行权 数量为 7.98 万份，占公司目前总股本 390,865,891 股的比例为 0.0204%，行权价 格为 10.27 元/份； 2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束 后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、预留授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上 市条件。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案》等议 ...

| 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 39,164.1891 万 | 公司注册资本为人民币 39,086.5891 万 | | | 元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 39,164.1891 万股，公司 | 公司股份总数为 39,086.5891 万股，公司 | | | 发行的股份全部为普通股。 | 发行的股份全部为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程需 董事会审议通过后择机提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-119 伊戈尔电气股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 09 月 26 日办理完成回购注销 2022 年、2023 年股票期权与 限制性股票激励计划中已离职的首次及预留授予限制性股票中 7 名激励对象已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票 77.60 万股。 根据 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规章制度的有关规定，我们作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十一次会议的相关议案等资料， 基于独立、客观、公证的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的独立 意见 经核查，我们认为：2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授 予股票期权行权价格、预留授予限制性股票授予价格的调整是基于公司已实施的 2022 年年度权益分派方案进行的调整，调整事项符合《上市公司股权激励管理 办法》和公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次调整事 项是在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了 相关的审批程序，调整程序合法、合规。本次调整事项未违反相关法律、法规规 定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 我们一致 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-113 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开并表决，董事长肖俊承先生主持 会议。通知已于 2023 年 10 月 06 日以电子邮件等方式向全体董事发出（经与全体董事 确认，本次会议免于提前 5 天通知），应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价 格的议案》 因 2022 年年度权益分派实施（每 10 股派 2.5 元），公司 2023 年激励计划首次及 预留授予股票期权行权价格由 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授权、授予日） | | 职务 | 获授的限制性 | 占本激励计划授出 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 股票数量（万 股） | 权益数量的比例 | 总额比例 | | 黄慧杰 | 副总经理 | 3.50 | 0.70% | 0.01% | | 陈丽君 | 副总经理、 董事会秘书 | 2.50 | 0.50% | 0.01% | | 中层管理人员（10 | 人） | 31.40 | 6.28% | 0.08% | | 合计 | | 37.40 | 7.48% | 0.10% | 二、公司中层管理人员、核心骨干人员名单及职务 1、股票期权分配名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘福明 | 核心骨干人员 | | 2 | 冯豪辉 | 核心骨干人员 | | 3 | 彭万乐 | 核心骨干人员 | | 4 | 蔡洛 | 核心骨干人员 | | 5 | 冯建强 | 核心骨干人员 | | 6 | 卢林康 | 核心骨干人员 ...