Group 1 - The company held its 14th meeting of the 5th Board of Directors on October 14, 2025, with all 7 directors present [2][4] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [3][5] - The Board also approved the proposal to revise and establish certain governance systems, including renaming existing rules and creating new management systems [6][7] Group 2 - The company scheduled the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders for October 31, 2025, at 14:30 [8][12] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for network voting [15][22] - The company will ensure that the voting results for minority investors will be counted separately [18]

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与职责 | | 2 | | 第三章 | 重大风险和突发事件分级 | | 2 | | 第四章 | 预警、应急及事后处理 | | 3 | | 第五章 | 应急保证 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 珠海润都制药股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本， 减少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急 处理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及公 司高管、各 ...

| 第二章 | 一般原则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 恪守承诺和善意行使控制权 3 | | | 第四章 | 买卖公司股份行为规范 5 | | | 第五章 | 信息披露管理 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 珠海润都制药股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）认定的其他情形。 第三条 本规范所称实际控制 ...

珠海润都制药股份有限公司 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海润都制药股份有限公司 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | 第三章 | 附 | 则 | 4 | 1 / 4 珠海润都制药股份有限公司 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，增强年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《珠海润都制药股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息 披露事务管理制度》）、《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度》（以 下简 ...

珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 单独计票的适用范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 计票程序 | | 第四章 | 信息披露 | | 第五章 | 附 则 | 1 / 4 珠海润都制药股份有限公司 中小投资者单独计票机制管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，完善珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独 计票的流程及披露机制，依据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章 程》 ...

| 第二章 | 网络投票的准备工作 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 通过深圳证券交易所交易系统投票 3 | | | 第四章 | 通过互联网投票系统投票 3 | | | 第五章 | 股东会表决及计票规则 4 | | | 第六章 | 附 则 | 6 | 珠海润都制药股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 2 / 7 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决 机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公 ...

| 第二章 | 任职资格 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职 责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 5 | | 第五章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第六章 附 | 则 | 7 | 珠海润都制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《珠海润都制药股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事离职管理制度 珠海润都制药股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认 为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞 职的原因及关注事项予以披露。 如因独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 合法律法规及《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职 的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出 辞职之日起六十日内完成补选。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等 法律法规及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 持有及申报要求 | 2 | | 第三章 | | 股份锁定的规定 | 3 | | 第四章 | | 买卖本公司股票的一般原则和规定 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | | 7 | | 第六章 | 处 罚 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | 珠海润都制药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件 及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

| | | 珠海润都制药股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控制， 规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，有效控制经营风险，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、等法律法规、规范性文件以及《珠海润都制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需要 而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。 本办法所称控股子公司，指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的 ...