珠海润都制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海润都制药股份有限公司董事会现就提名叶建木为珠海润都制药 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正喜作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润 都制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-007 珠海润都制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中董事会人数等相关条款进行修订。具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。代表公司执行 | | 人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | 公司事务的总经理为本公司的法定代表人，由董事 | | 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | 会任命产生。担任 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建木作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润 都制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王波作为珠海润都制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人珠海润都制药股份有限公司董事会提名为珠海润都 制药股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海润都制药股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-010 珠海润都制药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2026 年 03 月 05 日（星期四） 2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日（星期四） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-006 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2026 年 02 月 06 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2026 年 02 月 05 日向各位董事发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式 出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈 新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时 ...

1、公司持股 5%以上股东李希先生于 2026 年 01 月 08 日-2026 年 02 月 05 日通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股 741,400 股，占公司总 股本的比例为 0.22%。 2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李希先生及其一致行动人 陈新民先生合计持有公司股份 194,907,604 股，占公司总股本的 58.20%；本次 变动后，李希先生和陈新民先生合计持有公司股份 194,166,204 股，占公司总股 本的 57.98%。本次权益变动后导致李希先生和陈新民先生合计持有股份占公司 已发行股份的比例触及 1%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-011 珠海润都制药股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司控股股东、实际控制人李希先生及其一致行动人陈新民先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管 理人员的薪酬（津贴）管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立 科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬（津贴）管理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司"规 范、专业、发展"的经营理念及实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事由内部非独立董事、外部非独立董事和独立董事构成。 （一）内部非独立董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核 心治理的董事、高级管理人员兼任的非独立董事或其他员工兼任的非独立董事； （二）外部非独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》 ...

珠海润都制药股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | ...