| | | 珠海润都制药股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本指引所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 ...

珠海润都制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为公司为实现扩大经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括委托理财、对子公司投资、证券投资、与其他单位进行联 营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。对外投资指以下几种 情况之一： | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | | 2 | | 第三章 | 岗位分工 | | 5 | | 第四章 | 执行控制 | | 6 | | 第五章 | 投资处置 | | 6 | | 第六章 ...

珠海润都制药股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 珠海润都制药股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）以及《珠海润都制药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《珠海润都制药股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度 》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程 》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的 信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披 ...

珠海润都制药股份有限公司 股东会议事规则 | | | 珠海润都制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程》所 规定的职权。 第四条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 公司年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行。 公司临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起 ...

珠海润都制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，规范工作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 直接对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的 考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由公司 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第五条 薪酬 ...

珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 1 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息知情人登记管理 4 | | | 第三章 | 附 则 | 7 | 珠海润都制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员，上市公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包 括但不限于： （一）公司及其董事和高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人 ...

珠海润都制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 珠海润都制药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人" ）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理）》（以下简称《监管指引》）等 法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》《监管指引》及其 他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 ...

珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格及任免 | | 2 | | 第三章 | 总经理的职权与义务 | | 3 | | 第四章 | 总经理办公会 | | 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 | | 8 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | | 9 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 珠海润都制药股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本细则。 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格及任免 第二条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的企业经营管理、医药、财务、法律等方面的理论知识及 实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）诚 ...