本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、经营范围修订情况 因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更具体情况如下： | 修订前的经营范围 | 修订后的经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：药品生产；药品批发；药 | 许可项目：药品生产；药品批发；药品 | | 品零售；危险化学品经营；药品进出口； | 零售；危险化学品经营；药品进出口；药品 | | 药品委托生产。（依法须经批准的项目， | 委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）； | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 食品生产；食品销售；保健食品生产；食品 | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 添加剂生产；兽药生产；兽药经营；化妆品 | | 件为准） | 生产；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口； | | 一般项目：医学研究和试验发展；专 | 电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：珠海润都制药股份有限公司（简称"公司"）董事 会。 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-004 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 15 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 04 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-002 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 03 月 28 日上午 09:00 以通讯会议方式召开，会议通知以电子邮件 的方式于 2025 年 03 月 27 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先 生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时董事会提请股东大 会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商 登记机关最终核准的经营范围为准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于变更经营范围 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | 参与单位名称 | 广州海融鑫投资、深圳安卓投资、中财招商投资 | | 时间 | 2025 年 02 月 27 日 10:00-11:00 | | 地点 | 珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：苏军先生 | | 人员姓名 | 证券事务代表：叶洁云女士 | | | 证券事务专员：都伊琦女士 | | | 主要交流问题 | | | 1、请介绍贵司 1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液的最新进展。 | | | 答：公司 1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液药学和临床研究工作已接受 | | | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心派出的专家组现场核查，并 | | | 顺利完成。目前该产品的审评审批程序在正常进行中。 | | 投资者关系活 | 2、请介绍一下贵公司 1 类创新药的产品 ...

Core Viewpoint - The company, Rundu Co., has experienced a decline in shareholder numbers and stock price, alongside a significant drop in revenue and net profit for the first three quarters of the year [1] Group 1: Shareholder and Stock Performance - As of February 20, the number of shareholders for Rundu Co. was 13,117, a decrease of 956 from the previous period, representing a 6.79% decline [1] - The latest stock price for Rundu Co. is 9.86 yuan, down 0.70%, with a cumulative decline of 5.28% since the concentration of shares began, showing 4 days of increase and 7 days of decrease [1] Group 2: Financial Performance - For the first three quarters, Rundu Co. reported a total revenue of 877 million yuan, a year-on-year decrease of 7.23%, and a net profit of 37.18 million yuan, down 43.29% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.1100 yuan, with a weighted average return on equity of 3.18% [1] Group 3: Future Earnings Forecast - On January 23, the company released a performance forecast for 2024, estimating a net profit between 28 million yuan and 40 million yuan, indicating a change range of -58.15% to -40.21% [1]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-001 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司 就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 珠海润都制药股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：同向下降 （1）以区间进行业绩预告的 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：2,800 | 万元–4,000 | 万元 | 盈利：6,689.86 | 万元 | | | 比上年同期下降：40.21%- | | 58.15% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：1,800 | 万元–2,500 | 万元 | ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-059 珠海润都制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月04日在公司指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058），公司定于2024年12月19日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 5、主持人：董事长陈新民先生主持； 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 73 名，代表公司股份数量为 20 ...

广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、11 层（01-04 单元、10-11 单元）、10 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 （2024）粤广信君达法字第 1769-2 号 （一）本次股东会的召集 1、公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派林绮红律师、魏海莲律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-058 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：珠海润都制药股份有限公司（简称"公司"）董事 会。 公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）； 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公 司"）与大华的合同期届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性， 并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，拟聘任中审众环为公司 2024 年 财务报表和内部控制审计机构； 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-055 珠海润都制药股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 ...