证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-021 珠海润都制药股份有限公司 关于公司全资子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司润都制 药（荆门）有限公司（以下简称"润都荆门公司"）收到国家农业农村部审批签 发的"氟苯尼考"（非无菌原料药）的兽药产品批准文号批件。现将有关情况公 告如下： 一、批件信息 通用名称：氟苯尼考（以下简称"本品"） 企业名称：润都制药（荆门）有限公司 兽药产品批准文号：兽药原字170782108 生产地址：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号 有效期：2025年04月25日至2030年04月24日 二、产品信息 润都荆门公司已取得本品的《兽药生产许可证》及《兽药GMP证书》，并已将 相关材料上报国家农业农村部，目前已取得本品的批准文号批件，具备上市销售 条件。 三、对公司的影响及风险提示 公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安 全。此次润都荆门公司的氟苯尼 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国 家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：单硝酸异山梨酯片（以下简称"本品"） 剂型：片剂 申请事项：药品注册(境内生产) 规格：20mg 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-020 珠海润都制药股份有限公司 关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。 二、药品的适应症 本品适用于冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治 疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。 三、对公司的影响及风险提示 公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安 全。此次单硝酸异山梨酯片获得国家药监局的《药品注册证书》，进一步丰富了 注册分类：化学药品4类 受理号：CYHS23 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-018 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 05 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日上午 9 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-011 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 04 月 28 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 04 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华 志军先生召集和主持。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名；其中，现 场出席监事 2 人，通讯表决监事 1 人（华志军先生以线上视频方式出席本次会 议）。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务会计报告》。 公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的经营 情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（众环审字(2025)05005 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-010 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 04 月 28 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面通知的方式于 2024 年 04 月 18 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯表决董事 2 人（王波先生、叶建木 先生以线上视频方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务会计报告》。 公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的经营 情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（众 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案：每10股派发现金1.5元（含税）； 2、本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时 ，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按 照分配比例不变的原则进行相应调整； 3、本次利润分配预案已经2025年04月28日召开的第五届董事会第十二次会 议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、审议程序 公司于2025年04月28日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（众环审字(2025)0500566号），2024年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润39,883,176.39元，加上年初未分配利润530,783,550 ...

关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0500340号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0500340 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是润都股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 润都股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、润都股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润都股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，润都股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...