证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-010 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 04 月 28 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面通知的方式于 2024 年 04 月 18 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯表决董事 2 人（王波先生、叶建木 先生以线上视频方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务会计报告》。 公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的经营 情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（众 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： 1、珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案：每10股派发现金1.5元（含税）； 2、本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时 ，公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按 照分配比例不变的原则进行相应调整； 3、本次利润分配预案已经2025年04月28日召开的第五届董事会第十二次会 议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、审议程序 公司于2025年04月28日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（众环审字(2025)0500566号），2024年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润39,883,176.39元，加上年初未分配利润530,783,550 ...

关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0500340号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于珠海润都制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0500340 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是润都股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0500566 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 润都股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...

珠海润都制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500568 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海润都制药股份有限公司（以下简称"润都股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、润都股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润都股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，润都股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（TANWEN） 本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内布拉斯加 大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研 究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。 曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖； ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、 叶建木先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2025年04月29日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

珠海润都制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分 运用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会 会议审议的相关议案全部投了赞成票。 （二）列席股东大会会议情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人2次亲自列席，1次通讯参会。 （三）出席董 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was CNY 1,182,362,768.46, representing a decrease of 8.48% compared to CNY 1,291,887,142.06 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 39,883,176.39, down 40.38% from CNY 66,898,617.98 in 2023[18]. - Basic earnings per share decreased by 40.00% to CNY 0.12 in 2024, down from CNY 0.20 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 2,193,636,977.65, a decrease of 1.53% from CNY 2,227,773,648.98 at the end of 2023[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.22% for 2024, down from 5.23% in 2023[18]. - The company achieved total operating revenue of 1,182,362,768.46 CNY in 2024, a decrease of 8.48% year-on-year[69]. - The net profit attributable to shareholders was 3,988.32 CNY, down 40.38% compared to the previous year[69]. - The revenue from chemical drug formulation manufacturing was 683,286,133.88 CNY, accounting for 57.79% of total revenue, with a year-on-year decline of 12.92%[72]. - The revenue from raw material drug manufacturing was 493,544,661.78 CNY, representing 41.74% of total revenue, with a slight decrease of 0.72%[72]. - The company's total liabilities included a significant amount of restricted assets, totaling ¥261,870,353.19 at year-end[91]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 334,893,286 shares[4]. - A cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares (before tax) is proposed, amounting to a total cash dividend of 50,233,992.90 CNY, which represents 100% of the profit distribution[157]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital, with all remaining undistributed profits carried forward to the next fiscal year[157]. - The total distributable profit for the fiscal year 2024 is based on the lower of the consolidated and parent company reports, which is 493,128,906.74 CNY[156]. Operational Highlights - The net cash flow from operating activities increased by 22.30% to CNY 211,187,476.03 in 2024, compared to CNY 172,679,270.44 in 2023[18]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing[17]. - The company has established a comprehensive quality management system throughout the drug lifecycle, enhancing product competitiveness and reputation in the market[35]. - The company has established a comprehensive product matrix covering various therapeutic areas, with innovative micro-pellet formulations showing unique advantages in chronic disease treatment[46]. - The company has established a complete production and operational asset system, ensuring no asset encroachment by controlling shareholders[114]. Research and Development - The company is focusing on developing 13 cardiovascular drugs and various other therapeutic categories in 2025[83]. - The company has achieved significant progress in R&D, with multiple products like 瑞加诺生 and 美阿沙坦钾 receiving domestic and international registration approvals, expanding the product line[81]. - The company’s R&D investment amounted to 131.27 million yuan, supporting the advancement of several innovative projects, with a focus on clinical value and innovation[59]. - A total of 58 patent applications were submitted during the reporting period, with 33 patents granted, including 7 invention patents[60]. - The company has built a technical platform for high-tech drug development, enhancing its capabilities in CMO and CDMO services[62]. Market Expansion - The company is actively expanding its market presence in emerging markets such as the Middle East, South Asia, Southeast Asia, and South America, while maintaining long-term strategic partnerships with major domestic and international manufacturers[38]. - The company is actively pursuing international business in formulations, leveraging its global production platform[102]. - The company has been recognized as one of the top 100 Chinese chemical pharmaceutical companies in 2023 and has been included in the 2024 Guangdong Province Green Manufacturing List[28]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental protection policies, ensuring wastewater and air emissions meet regulatory standards[167]. - The company has installed online monitoring equipment at major discharge points to ensure real-time compliance with environmental regulations[169]. - The company achieved compliance with the stricter standards for wastewater discharge as per the Guangdong provincial regulations[168]. - The company’s hazardous waste management complies with national regulations, ensuring safe handling and disposal[171]. - The company has established an environmental management system since 2014 and received ISO 14001 certification in 2017, ensuring continuous improvement in environmental practices[199]. Governance and Management - The company has established a governance framework that ensures compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making and internal control effectiveness[111]. - The company has a robust governance structure that complies with legal and regulatory requirements[112]. - The management team includes professionals with diverse backgrounds, enhancing the company's strategic capabilities in the pharmaceutical sector[126]. - The company has engaged in multiple investor communications to discuss business development, including meetings and online interactions throughout 2024[104][106][108]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and shareholder returns[109].