上海信公科技集团股份有限公司 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次股权激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司（以下简称"信公股份"）接受委托，担任 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"上市公司"、"公 司"）本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财 务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在泰永长征提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供泰永长征全体股东及有关各方参 ...

二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：贵州泰永长征技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州泰永长征技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泰永长征"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就泰 永长征本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-003 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 监事会经核查认为：在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进 行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-007 贵州泰永长征技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场表决 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 名， 可设副董事长 1 名。 董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《贵州泰永长征技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-002 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有 限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1 表决结果：8 票赞成，0 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划概述 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-004 1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 贵州泰永长征技术股份有限公司 2、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）> ...