证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-060 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展， 公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大 会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深 圳市泰永电气科技有限公司（以下简称"深圳泰永"）提供新增不超过人民币 30,000 万元的担保额度、向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供新增不 超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协 议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号： 2024-020）等相关公告。 一、担保情况概 ...

公司控股股东深圳市泰永科技有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-037），公司控股股东 深圳市泰永科技有限公司（以下简称"泰永科技"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,463,800 股，即不超过公司总股本的 2.00%。若减持计划期间公司有股份变动事 项，减持股份数量将相应进行调整。 公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 控股股东及实际控制人权益变动超过1%暨披露<简式权益变动报告书>的提示性 公告》（公告编号：2024-046）；于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-057 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务连续多年为公司提供审计服务，基于谨慎原则，经综合考虑公司现有业务状况、 发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务所和大华会计师事务所进 行了充分沟通，各方均未提出异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-053 贵州泰永长征技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先 生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持 股 3%以上股东长园科技集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查， 同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈众励先 生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。简历详见附件 1。 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的 1/2。 3 名独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已 1 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员 总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董 事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-051 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于2024年10月25日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有 关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先 生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 1、贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司 重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称"重庆源通"）65%股权，重庆 永能实业（集团）有限公司（以下简称"永能集团"）和重庆展帆电力工程勘察 设计咨询有限公司（以下简称"展帆电力"）分别持有重庆源通 17.5%的股权。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-056 2、近日，公司收到永能集团和展帆电力的通知，根据其共同上级单位文件 精神及部署安排，永能集团和展帆电力将有序推进合计持有的重庆源通 35%股权 处置工作，永能集团和展帆电力联合通过重庆联合产权交易所（以下简称"重庆 联交所"）捆绑转让两家公司合计持有的重庆源通 35%股权，即受让方须同时受 让永能集团持有的重庆源通 17.5%股权和展帆电力持有的重庆源通 17.5%股权。 本次挂牌交易的截止时间为 2024 年 11 月 11 日，永能集团及展帆电力持有的重 庆源通 35 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 刘善敏 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李东辉 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 李东辉 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-058 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式： ...