一、重要内容提示 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 5 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会 议室 网络投票平台：深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于下属 公司申请交割仓库资质的议案》，公司同意下属公司常州宏川石化仓 储有限公司、福建港丰能源有限公司向大连商品交易所申请纯苯指定 交割仓库资质。 大连商品交易所于 2025 年 7 月 7 日发布了《关于纯苯期货交割 业务有关事项的通知》（大商所发〔2025〕258 号），明确公司下属 公司常州宏川石化仓储有限公司、福建港丰能源有限公司成为大连商 品交易所纯苯指定交割仓库，自纯苯合约上市交易之日起启用。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司成为大连商品交易所纯苯 指定交割仓库的公告 董事会 2025 年 7 月 9 日 2 / 2 公司下属公司成为大连商品交易所纯苯指定交割仓库，将有利于 提高客户信任度，增强客户粘性 ...

1、可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | 18.56 | 元/股 | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 25 日至 | 2026 月 16 | 年 | 7 | 日 | | 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【648】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on June 20, 2025, with all 7 directors participating in the voting [1][2] - The board approved the proposal for a subsidiary to apply for delivery warehouse qualifications, which will be published in relevant financial newspapers [1][2] - The board also approved a proposal to provide guarantees for the subsidiary's delivery warehouse qualifications, which requires special resolution approval from the shareholders' meeting [2] - Additionally, the board approved a proposal to provide guarantees for the joint venture company's delivery warehouse qualifications, also pending special resolution approval [2] - The board decided to convene the 5th temporary shareholders' meeting of 2025, with details to be published in financial newspapers [2][3] Group 2 - All proposals received unanimous support from the board, with 7 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]

Meeting Information - The company will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on July 9, 2025, at 15:30, lasting half a day [1] - The meeting will include both on-site and online voting options, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site or online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [2] - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend and vote at the meeting [2][4] Agenda Items - The meeting will review proposals approved by the company's board, requiring a two-thirds majority of votes from attending shareholders [4] - Specific proposals include providing guarantees for the qualification of delivery warehouses for subsidiaries and joint ventures [4][8] Registration Details - Registration for the meeting will take place on July 3, 2025, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [5] - Shareholders can register via written communication or fax if they are unable to attend in person [5] Online Voting Process - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [6] - Detailed procedures for online voting are provided in the attachments [6]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 224.41%。本次被担保方常熟宏智仓储有限公司（以下 简称"常熟宏智"）的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 公司下属公司常熟宏智、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称 "常熟宏川"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请烧 碱指定交割仓库资质，公司拟为常熟宏智、常熟宏川参与期货交割等 业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 224.41%。 一、担保情况概述 公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称 "潍坊港宏川"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请 烧碱指定交割仓库资质，公司拟为潍坊港宏川参与期货交割等业务所 应承担的一切责任承担全额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会 1 / 4 以特别决议审议。 二、被担保方基本情况 1、基本情况 公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 公司下属公司常熟宏智仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公 司拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请烧碱指定交割仓 库资质。 本次申请烧碱指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增 强客户粘性，促进烧碱仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和 市场竞争力。 本次申请烧碱指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否 取得烧碱交割仓库资质需以郑商所审核结果为准。公司将持续关注本 次申请进展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 / 2 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请交割仓库资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下 属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第五次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议召开的日期、时 ...