| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请 交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-066）。 1 / 3 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十三 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds from 18.76 CNY/share to 18.56 CNY/share, effective from June 24, 2025 [1][2][3] - The adjustment is due to a cash dividend distribution of 2.00 CNY for every 10 shares, which was approved at the annual shareholders' meeting on May 20, 2025 [2][3] - The calculation for the new conversion price is based on the formula P=Po-D, where Po is the previous conversion price and D is the cash dividend [3] Group 2 - The company will not issue bonus shares or increase capital from reserves during this dividend distribution [2] - The adjustment to the conversion price will be communicated through official announcements in accordance with regulatory requirements [2] - The company emphasizes the protection of the rights and interests of convertible bondholders during any changes in share structure or equity [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 24 日 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券。根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 1 / 3 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：18.76 元/股 调整后转股价格：18.56 元/股 公司于 2025 年 5 月 20 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）反馈的有关分红派息具体时间安排的 文件，截至 2025 年 6 月 10 日公司总股本为 457,489,586 股，较 2025 年 4 月 21 日未发生变化。 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 截至 2025 年 6 月 10 日，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为 457,489,586 股，鉴于目前仍处 于"宏川转债"转股期及公司股票期权行权期内，截至股权登记 日 2025 年 6 月 23 日，公司总股本存在因"宏川转债"转股、股 票期权行权继续发生变动的可能性，公司将以本次权益分派股权 登记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。 公司 2024 年度利润分派方案已经 2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The company announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, with the record date set for June 23, 2025 [2][4][10]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the 2024 annual shareholders' meeting held on May 20, 2025, and will be based on a total share capital of 457,489,586 shares as of April 21, 2025 [2][3]. - The cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares will be distributed to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers [2][4]. Changes in Share Capital - The total share capital may change due to the conversion of convertible bonds ("宏川转债") and stock option exercises before the record date [2][3]. - The company will adjust the total dividend amount accordingly if the share capital changes, maintaining the distribution ratio [3]. Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 23, 2025, and the ex-dividend date is June 24, 2025 [5]. Dividend Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [6]. - The company will bear all legal responsibilities if there are any discrepancies in the dividend distribution due to changes in shareholders' accounts during the application period [6]. Adjustment of Convertible Bond Conversion Price - Following the dividend distribution, the conversion price of the company's convertible bonds will be adjusted from 18.76 RMB to 18.56 RMB per share, effective June 24, 2025 [7][9][10]. - The adjustment is based on the formula that deducts the cash dividend from the previous conversion price [10].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][10]. Core Views - The company emphasizes warehouse safety and is expected to benefit from stricter industry regulations [2]. - The target price has been adjusted to 12.24 yuan, down from 16.89 yuan, reflecting a revised earnings forecast for 2025-2026 [10]. - The company has a significant storage capacity, with a total operational tank capacity of 5.1869 million cubic meters and warehouse capacity of 115,300 square meters [10]. Financial Summary - Revenue is projected to decrease from 1,547 million yuan in 2023 to 1,450 million yuan in 2024, before gradually increasing to 1,834 million yuan by 2027, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 5.5% [4][11]. - Net profit attributable to the parent company is expected to decline sharply from 296 million yuan in 2023 to 158 million yuan in 2024, before recovering to 343 million yuan in 2027 [4][11]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.35 yuan in 2024, increasing to 0.75 yuan by 2027 [4][11]. Market Data - The company's market capitalization is approximately 4.854 billion yuan, with a total share capital of 457 million shares [5]. - The stock has traded within a range of 9.09 to 15.14 yuan over the past 52 weeks [5]. Valuation Metrics - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 30.66 in 2024 to 14.16 by 2027 [11]. - The price-to-book (P/B) ratio is currently at 1.8, indicating a moderate valuation relative to its book value [6].

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 Annual General Meeting of Guangdong Hongchuan Smart Logistics Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][10]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the proposal to hold the 2024 Annual General Meeting on May 20, 2025, at 15:30 [2]. - The company provided adequate disclosure regarding the meeting's time, location, agenda, voting methods, and contact information [2]. - The meeting was held at the specified location and time, with the agenda and other details consistent with the prior notice [3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 100 shareholders and their authorized representatives attended the meeting, representing 248,279,598 shares, which is 54.27% of the total shares [3][4]. - Among the attendees, 4 shareholders were present at the venue, representing 223,436,265 shares (48.84%), while 96 participated via online voting, representing 24,843,333 shares (5.43%) [3]. - The legal opinion confirms that all attending shareholders and their representatives had the legal right to vote [4]. Group 3: Voting Results - The voting was conducted through both on-site and online methods, with results announced immediately after the voting concluded [4]. - The resolutions passed included significant support from minority investors, with 99.02% of votes in favor for one of the proposals [5][8]. - The voting results showed a consistent trend of overwhelming approval for the proposals, with minor dissenting votes [6][10].

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司独立董事刘宇航先生的书面声明。刘宇航先生自愿放弃领取独 立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独 立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的 正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 1 / 1 刘宇航先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应 有的独立性，经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，刘宇航先生被选举为公司第四届董事会独立董事。截至目 前，刘宇航先生尚未领取公司 2025 年独立董事津贴。公司将根据刘 宇 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年年度股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 8 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票 ...