| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-106 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。 广东宏川智慧物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，明确总裁工作职责，保障总裁履行职权，提高民主决策、科 学决策及高效决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员的任职及行为必须符合《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定，在就任时 应签订《高级管理人员声明及承诺书》。 第三条 公司设总裁一名。 第二章 轮值总裁机制 第四条 公司实行轮值总裁机制。 第五条 每届总裁任期内，由至少三名轮值总裁轮值担任，每位轮值总裁当 值时间为一年，当值期间届满后不连任。 若轮值总裁在其当值期间不能继续履行职责的，可向董事会提出辞职或由董 事会解聘。如轮值总裁在其当值期间出现 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年半年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次 会 议 审 议 通 过 ， 已 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》相关信 息，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年半年度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、被担保方基本情况 1、基本情况 关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 220.45%。 一、交易及担保情况概述 公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称"东莞 三江"）拟向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称"兴业银 行"）申请 7,000.00 万元银行授信额度，用于置换东莞三江已支付 的收购日照宏川仓储有限公司（以下简称"日照宏川"）60%股权 的交易价款。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。 1 / 5 本次担保事 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥736,243,478.02, a decrease of 4.83% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥132,687,153.82, down 17.05% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,416,179.92, reflecting a decline of 29.75% compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥468,169,043.81, a decrease of 13.59% from the same period last year[11]. - The company has set a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2024, indicating a growth forecast of 20%[6]. - The company reported a net profit of 60,734,503.43 CNY from its subsidiary Taicang Yanghong, contributing over 10% to the overall net profit[44]. - The subsidiary Longxiang Group generated a net profit of 47,488,869.26 HKD, also significantly impacting the company's financial performance[44]. - The company reported a net loss of CNY 114,650,063 for the first half of 2024[129]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -3,976,896.14, significantly lower than CNY 260,990,586.66 in the first half of 2023[122]. Market Expansion and Development - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 500,000 by the end of June 2024[6]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new logistics centers in key regions by the end of 2024[6]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings and market share in the logistics sector[6]. - The company is focused on dual-track development in its main businesses: terminal tank storage and chemical warehouse storage, leveraging synergies across its service offerings[19]. - The company has established a strong foundation for long-term development in the petrochemical storage industry due to an imbalance between supply and demand[19]. - The company expanded its storage tank and terminal business through the acquisition of Rizhao Hongchuan, enhancing its operational scale in the Bohai Economic Circle[45]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in key economic regions, including the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Delta, to drive growth[47]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling RMB 50 million, focusing on new logistics technologies[6]. - The company has obtained 163 patents, including 17 invention patents and 146 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[31]. - Research and development investment rose significantly by 71.04% to ¥24,091,094.53, reflecting an increase in the scope and subjects of R&D[35]. - The company emphasizes continuous innovation and cultural values to maintain competitive advantages in the market[20]. Sustainability and Environmental Management - The company emphasized its commitment to sustainability and plans to implement eco-friendly practices across its operations[6]. - The company has implemented a comprehensive environmental management strategy to address major pollution issues and ensure compliance with industry standards[55]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with local ecological environment bureaus[62]. - The company is actively exploring carbon reduction measures in the petrochemical storage industry, enhancing awareness of carbon neutrality among employees[64]. - The company invested CNY 29.62 million in environmental governance and protection during the reporting period, and paid CNY 100,000 in environmental protection tax[62]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,614,243,418.16, representing an increase of 1.52% from the end of the previous year[11]. - The company's total assets reached CNY 3,108,495,446.28, reflecting a significant increase compared to the previous year[130]. - The company's total liabilities increased to CNY 6,505,747,971.88 from CNY 6,470,415,160.57[113]. - The total equity attributable to shareholders increased by CNY 2,562,676.48 during the period, reflecting positive comprehensive income contributions[128]. Shareholder Engagement and Governance - The company held two temporary shareholder meetings with participation rates of 61.36% and 60.57% respectively, indicating strong shareholder engagement[49]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring proper oversight[137]. - The company has not reported any significant impact from the acquisition of Chengdu Highway Port, suggesting a stable integration process[45]. - The company reported no changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[91]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from financing activities was positive at CNY 42,099,952.07, compared to a negative CNY 170,958,491.63 in the previous year, indicating an improvement in financing operations[124]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 772,844,021.47 in the first half of 2024, an increase from CNY 590,982,594.75 in the same period of 2023[123]. - The company reported a significant decrease in investment income, with CNY 7,507,875.00 in the first half of 2024 compared to CNY 249,254,923.69 in the same period of 2023[121]. - The company’s cash inflow from operating activities was CNY 1,274,609.09, a significant drop from CNY 22,641,025.51 in the previous year, highlighting operational challenges[125]. Compliance and Risk Management - The management highlighted risks related to regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company adheres to the Guangdong Province water pollutant discharge limits, specifically the second-stage tertiary standard for chemical oxygen demand and suspended solids[57]. - The company has implemented strict compliance with environmental regulations across its operations, including regular assessments of legal applicability[55]. Share Capital and Stock Options - The company has granted a total of 3,293.50 million stock options under various incentive plans, representing 7.16% of the total share capital as of June 28, 2024[53]. - The company has successfully completed the registration of stock options under the 2024 stock option incentive plan, involving 715.50 million stock options[53]. - The total number of shares increased to 460,277,852 shares after the issuance of 579,075 new shares due to stock option plans[82]. - The company’s stock repurchase strategy is aimed at enhancing shareholder value and stabilizing the stock price[83].

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金 额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/股。具体详见公司刊登在 2024 年 5 月 21 日《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份 报告书》（公告编号：2024-046）。 公司已于近日在中国证券登记结算有 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 / 3 具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任轮值总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公 司管理层经营决策效能，推动公司战略有效落实，保障公司高质量可 持续发展，积极创新经营管理模式，启动实施轮值总裁机制。 依据公司《总裁工作细则》规定，林海川先生不属于轮值总裁候 选人范围，已向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务，其 总裁的任职期间截止至 2024 年 8 月 30 日。林海川先生辞任后仍担任 公司董事长及董事会专门委员会相关职务，以及公司下属子公司东莞 市宏川智慧物流发展有限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限 公司董事，东莞市宏川智慧物流有限公司执行董事等职务。 现经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄韵涛先生为 公司轮值总裁，当值期间自 2024 年 8 月 30 日起一年。黄韵涛先生担 任公司轮值总裁后 ...

债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：18.82 元/股 | 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整后转股价格：18.86 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 2 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 1 / 3 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况时，公司将 ...