本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2020年广东宏川智慧物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-022  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 瑞文投资：谢木易、肖立夫、温嘉宝、王瑾璐 及人员姓名 2024年6月18日 时间 公司子公司太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限 地点 公司会议室 公司董事、高级副总经理：黄韵涛 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 公司码头储罐运营中心副总经理：王健 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司如何对旗下员工进行绩效考核？ 答复：公司基于对人才价值的尊重，建立了有利于发挥员工潜 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是宏川智慧自2018年上市以来披露的第五份企业社会责任报告/环境、社会及公司治理报告/可持续发展 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在向政府或监管机构、股东与投资者、员工、客户、供应 商、合作伙伴（同业伙伴/媒体机构/NGO等）、社区居民以及其他利益相关方公开、透明地反映宏川智慧在环 境、社会及公司治理方面的理念与实践。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日期间，为增强报告内容可比性和完整性，部分内容有所延伸。 报告覆盖范围 本报告以广东宏川智慧物流股份有限公司为主体，涵盖宏川智慧及其全资子公司、控股子公司，部分内容涵盖 公司合营公司、参股公司。 报告发布形式 报告参考标准 报告数据来源 本报告中的财务数据来自2023年度财务报告，其他信息来自公司正式文件及公开资料。报告中所涉及的货币金 额，除非另有注明，均以人民币为计量单位。公司对本报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 本报告以中、英文两个版本电子文档形式发布在巨潮资讯网（ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名张荣武为广东宏川 智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 12 4、会议召开 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策 功能，更好地发挥审计在公司监督体系中的重要作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责： （一 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 风险和机遇进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会的成员包括董事长、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名金勇为广东宏川智 慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会现就提名徐胜广为广东宏川 智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会 提名委员会审核通过，公司董事会提名林海川、林南通、黄韵涛、甘 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十一 ...