第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事 黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司 第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 9 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-023  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 中金公司：冯启斌、张文杰 及人员姓名 2024年7月3日上午 时间 公司会议室 地点 公司董事长、总经理：林海川 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司在规模优势的基础上如何进一步优化内部管理？ 答复：经过多年的并购发展，公司业务规模持续扩张，旗下仓 储基地/库区的庞大体量使得公司可以在各中心及职能部门均 配备专业人才，汇聚了行业内大量的优秀管理人才和技术精 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-024  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 招银理财：赵杰、张英 及人员姓名 2024年7月3日下午 时间 公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司怎么看待自身资产负债率情况？后续是否有降低 财务费用的举措？ 答复：截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 69.72%。 目前，公司的偿债能力和运营能力良好，各项财务指标健康。 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，广东宏川智慧 物流股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户 持有的本公司股份 1,677,600 股不享有参与本次利润分配的权利。 公司以现有总股本 460,277,852 股剔除已回购股份 1,677,600 股 后的 458,600,252 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 1,677,600 股股份不参与 2023 年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=实际参与权益 分派的股本×分配比例（114,650,063 元=458,600,252 股×0.25 元/ 股）。本次权益分派 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 调整前转股价格：19.07 元/股 调整后转股价格：18.82 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 9 日 2023 年度权益分派实施期间（2024 年 7 月 1 日至 7 月 8 日）宏 川转债暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 1 / 4 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.07 元/股（自 2024 年 7 月 9 日起，转股价 格调整为人民币 18.82 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 1 / 16 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 17 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 一、回购股份的基本情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金额 不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购价格不超过 17 元/ 股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股。具体详见公司刊登在 2024 年 5 月 21 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份报告书》（公告编号： 2024-046）。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 28 日，公司使用自有资金通过回购专 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于权益分派实施期间"宏川转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 7 月 1 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 将于近日实施 2023 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见 附件）条款的规定，自 2024 年 7 月 1 日起至本次权益分派股权 登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：宏川转债，债券代 码：128121）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个 1 / 4 交易日起恢复转股。 在上述期间，"宏 ...