| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月 25日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-056  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 福鸿达投资：毛德龙 参与单位名称 上海证券：张钊溧 彤源投资：张乐 及人员姓名 东海证券：谢建斌、吴骏燕、张季恺、张晶磊、马小萱 2023年12月22日下午 时间 公司子公司常州宏川石化仓储有限公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡 上市公司接待 子公司常州宏川总经理：陈小龙 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、常州宏川与公司其他下属库区之间的协同情况？ 答复：常州宏川位于长江三角洲核心地带，可与公司旗下太 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-055 | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参 与 单位 名称 | OceanLink ： Huan Chen 弘章资本：李梦冲 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 12 月 19 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司董事长、总经理：林海川 | | | 上 市 公司 接待 人员姓名 | | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） | | | ...

Group 1: Company Strategy and Operations - The company aims to leverage its centralized management advantages to quickly integrate newly acquired storage areas and ensure effective control [1] - Future plans include expanding chemical warehouse capacity through construction, expansion, and acquisitions in economically active regions [2] - The company has extensive industry experience, enabling rapid hardware upgrades and resource integration for improved operational capabilities in newly acquired areas [2] Group 2: Financial and Asset Management - The depreciation period for fixed assets is set at 20-30 years for buildings and structures, and 20-25 years for port and storage facilities [2] - In 2022, the top five customers accounted for only 22% of the company's total revenue, indicating low dependency on single clients [2] Group 3: Safety and Compliance - The company prioritizes safety in production, adhering to laws and internal guidelines, and has established a comprehensive safety management system [2] - All storage bases are equipped with advanced safety monitoring and fire protection systems, with regular safety drills conducted to enhance employee preparedness [2]

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-053  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 太平洋证券：程志峰 及人员姓名 2023年12月14日下午 时间 公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司证券事务助理：徐茂林 人员姓名 问题 1、公司对新并购库区的赋能优势在哪些方面？ 答复：第一，公司专注于化工仓储行业发展，拥有显著的品牌 优势以及丰富的客户资源；第二，公司具备优良的物料损耗管 理能力以及作业效率管理能力，可不断为客户提供全过程个性 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-052 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参 与 单位 名称 及人员姓名 | 国联证券：田照丰 | | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日下午 | | | 地点 | | 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 | | 上 市 公司 接待 | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） | | | 人员姓名 | 子公司福建港能商务部副总监：黄锦源 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司 | 2023 11 | 年 | 月 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | | 股份比例 | 30 | 日总股本比例 | | | ...

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中， 坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好 地完成了各项审计工作，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤 其是中小股东利益； 3、公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立 场，就公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务 的资质，具 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法 合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的 自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、进行现金管理情况概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增 加公司收益； 2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金； 3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以 滚动使用； 1 / 4 4、使用期限：投资额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 ...