| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 （二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 三、 备查文件 第三届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司股东代表监事钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅 担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原 因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露 日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。 鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要 求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓 女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监 事就任前，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。 公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 二、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文，下接签字页） 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明 2023年12月6日 我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，于 2023 年 12 月 6 日召开独立董事专门会议，就公司第三届董事会第三十三 次会议拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券服务业务的资质，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够较好地满足公司财务审计及内控审计的工作要求。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中，坚持独立的 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好地完成了各 项审计工作。因此，我们同意将《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监 事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 度财务报表审计工作及内部控制审计工作。 二、续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-126 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第九次临 时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-051  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 兴业基金：邹慧 及人员姓名 2023年11月24日上午 时间 公司子公司易联能源（南通）有限公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司华东运营分中心常务副总经理：王健 人员姓名 问题 1、公司对新并购库区的人员方面的管理导入情况？ 答复：公司完成新库区并购后，通过中心制管理模式将企业文 化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入 至新并购库区，使其能够快速融入到公司的管理体系当中；另 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-050  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 安信证券：孙延、王惠武 参与单位名称 招商基金：孙燕青 及人员姓名 时间 2023年11月23日下午 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 子公司福建港能副总经理：游贵华 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、福建港能所处区域的化工仓储需求情况？ 答复：福建港能位于福建省泉州市，福建省泉州市是国家重点 港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一，其地理位置优越， 随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1、股东股权解除质押的基本情况 1 / 2 2、股东股权质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押股数 占公司 2023 年 11 月 20 日 总股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质押 质押开 始日期 质押 到期日 质权人 用途 宏川 供应链 是 1,854 万股 23.39% 4.05% 否 否 2023 年 11 月 22 日 申请解 除质押 登记日 海通证券 股份有限 公司 补充流 动资金 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-049 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 华西证券：游道柱 | | | 时间 | 2023 年 11 月 21 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问题 1 | 、公司在降低财务成本方面的考虑？ | | | | 答复：公司根据自身的战略规划，在保障正常生产经营和项目 | | | | ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-048  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 华泰证券：王睿乔 及人员姓名 2023年11月15日上午 时间 公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司华东运营分中心常务副总经理：王健 人员姓名 问题 1、南通阳鸿与公司其他下属库区之间的协同情况？ 答复：南通阳鸿位于长江三角洲核心地带，可与公司旗下太仓 阳鸿、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、南京宏 川、易联南通等库区形成联动效应、网络效应、协同效应，服 ...