广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.9824 万股的 1.27%。本次授 ...

第三届监事会第二十八次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十八次会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等有关规定。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 公司于 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 22 日通过巨潮资讯 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公 司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露了《2023 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 22 日期间通过巨潮资讯网及 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） | | --- | --- | | 御顺集团有限公司 | RM 2A 14/F CHUN WO COMM CTR 23-29 WING WO | | | ST CENTRAL, HONG KONG | 独立财务顾问 二○二三年九月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） | | --- | --- | | 御顺集团有限公司 | RM2A14/FCHUNWO COMMCTR 23-29 WING WOST | | | CENTRAL,HONGKONG | 独立财务顾问 二〇二三年九月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证 ...

关于深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限 公司重大资产购买的问询函》之回复报告 关于深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》之回复报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | | 一、关于交易方案 3 | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 17 | | | 二、关于资产评估 39 | | 问题 | 3 39 | | 问题 | 4 44 | | 问题 | 5 50 | | 问题 | 6 68 | | | 三、其他方面 77 | | 问题 | 7 77 | | 问题 | 8 82 | | 问题 | 9 87 | | 问题 | 10 90 | | 问题 | 11 96 | | 问题 | 12 109 | 关于深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》之回复报告 深圳证券交易所： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"宏 川智慧"）于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对 广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函 ...

《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的 问询函》的核查意见 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) C A C C P A L I M I T E D L I A B I L I T Y P A R T N E R S H I P 中 审 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） C A C C P A L I M I T E D L I A B I L I T Y P A R T N E R S H I P 《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的 问询函》的核查意见 深圳证券交易所上市公司管理二部： 贵部《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（以下 简称"《问询函》"）收悉，本所作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"、"宏川智慧"）重大资产购买事宜涉及标的公司进行审计（CAC 证审字[2023]0260 号）的会计师，对问询函所述问题进行了核查。本所及签字注册会计师（以下简 称"我们"）现就问询函中涉及的问题书面回复如下： （以下金额如无明确标注，单位均为人民币元，本问询函回复若出现各分项数值之和与 总数尾数不符的情况，均为四舍五 ...

东莞证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限 公司重大资产购买的问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 5 日出具的《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 21 号）（以下简称"问 询函"）的要求，东莞证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"东 莞证券"）本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函的问题逐项进行了落实、 核查，并编制了本核查意见。 现将贵所问询函所列问题的落实情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见中所用的术语、名称、简称与《广东宏川智慧 物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中"释义"所定义的术语、 名称、简称具有相同含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1 2 | | 问题 | 2 16 | | 问题 | 3 38 | | 问题 | 4 43 | | 问题 | 5 50 | | 问题 | 6 68 | | 问题 | 7 77 | | 问题 | 8 82 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买 本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不 承担任何责任； 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二○二三年九月 东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财 务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何 时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 21 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"或"宏川智慧"）召开第三届董事会第二十八次会议、第三 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案 的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2023 年 8 月 22 日 披露了《重大资产购买报告书（草案）》。 2023 年 9 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东宏川 智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函 〔2023〕第 21 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买报告书（草 案）》的部分内容进行了修订，公司于 2023 年 9 月 22 日披露《重大 资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和 ...