| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 第三届监事会第二十七次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十七次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》等有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规 定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 1 / 4 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.9824 万股的 1.27%。本次授予为一次性授予， 无预留权益 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、会议召开地点 1 / 5 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第六次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-041 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请注明具体事项) 国寿资管:杨琳、闫立罡、白红、戴梦、胡心瀚、高奕昂、黄 参与单位名称 鸿力、李荟、陈美至 及人员姓名 兴业证券:肖祎、冯辰、林致远 时间 2023年9月7日下午 地点 不适用 公司董事会秘书:王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任:胡涛 人员姓名 问题 1、公司储罐的出租方式、收费方式? 答复:公司储罐出租方式包括两种:一是根据客户对储存货物 品质敏感度,采用包罐和拼罐两种租罐模式;二是按客户储罐 租赁期限的长短,采用长租和短租的租罐方式,其中长租的基 本租用期为 1 年(含)以上,短租的基本租用期为 1 年以下。 投资者关系活 公司储罐收费方式包括两种:一是拼罐模式下,按仓储货 动主要内容介 物重量(吨)收取综合仓储费;二是包罐模式下,按包罐罐容 绍 (立方米)收取仓储费,按仓储货物数量收取操作费。同时依 据租赁的时间长短和储罐大小、储罐材质、储存品种等,收费 价格 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 2023 年 9 月 6 日 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 二、股东股权累计质押情况 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 1 / 2 一、股东股权质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押股数 占公司 2023 年 8 月 31 日 总股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质押 质押开 始日期 质押 到期日 质权人 用途 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买的问询函 并购重组问询函〔2023〕第 21 号 广东宏川智慧物流股份有限公司董事会： 8 月 22 日，你公司披露《广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对上 述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 一、关于交易方案 1.报告书显示，本次收购标的的实际经营主体为易联能源 （南通）有限公司（以下简称"易联南通"）。2017 年，因易联 南通资不抵债，江苏省如皋市人民法院受理其重整申请，与其高 度紧密型关联企业南通首控、南通盈晖进行合并重整。2018 年 6 月 1 日，易联南通、南通首控、南通盈晖三家公司管理人、江苏 易联及三家公司签署《南通诚晖石油化工有限公司等三公司合并 重整之投资协议》（以下简称"《重整协议》"）。根据重整方案及 执行情况报告，江苏易联于 2018 年 2 月至 2021 年 8 月期间向易 1 联南通投入共计约 6.03 亿元，清偿完毕易联南通各类债权；易 联南通易联南通原股东南通首控、鼎盛投资将易联南通 100%股 权让渡给江苏易联，股权转让价格为 0 元 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|----------| | | | 2023-040 | | | 特定对象调研 | | | | 媒体采访 | | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | | | 动类别 | 现场参观 | | 其他(请注明具体事项) 通过"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与 2023 年半年度 参 与 单位 名称 报告网上说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年9月1日下午15:00-17:00 地点 不适用 公司董事长、总经理:林海川 公司独立董事:郭磊明 上 市 公司 接待 公司高级副总经理、财务负责人:李小力 人员姓名 公司董事会秘书:王明怡 问题 1、新能源发展速度较快,长期可能影响汽油需求。宏川 如何应对?Q2 开始经济下行,对下游化工业有一定压制,是 否对宏川的储罐业务有影响? 答复:公司储罐通用性强,油品及化工品可转换使用,将继续 满足新能源产业链中部分生产环节对危化品仓储的需求。2 ...

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|----------| | | | 2023-039 | | | 特定对象调研 | | | | 媒体采访 | | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | | | 动类别 | 现场参观 | | 其他(请注明具体事项) 参 与 单位 名称 及人员姓名 西南证券:胡光怿 时间 2023年8月31日上午 地点 公司会议室 上 市 公司 接待 人员姓名 公司董事会秘书:王明怡 问题 1、公司 2023 年上半年营业收入增加的主要原因? 答复:公司 2023 年半年度实现营业收入 7.74 亿元,较去年同 期增加 27.81%,主要是公司分别于 2022 年 4 月、7 月、11 月 非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川及 2022 年 6 月"港丰石化仓储项目"二期项目投入运营的影响。 投资者关系活 问题 2、公司 2023 年上半年研发投入大幅增加原因? 动主要内容介 绍 答复:公司 2023 年半年度研发投入 1,408.51 万元,较去年同 期增加 70 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 773,598,669.41, representing a 27.81% increase compared to CNY 605,290,601.65 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 159,956,552.72, up 29.26% from CNY 124,416,357.97 year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 154,322,814.47, reflecting a 27.03% increase compared to CNY 121,484,358.20 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 541,805,679.76, an increase of 26.33% from CNY 429,293,441.06 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share were CNY 0.35, a 25.00% increase from CNY 0.28 in the previous year[19]. - The total revenue from the warehousing and transshipment services segment was ¥749,114,284.06, accounting for 96.84% of total revenue, with a year-on-year growth of 29.84%[50]. - The gross profit margin for the warehousing and transshipment services segment was 58.68%, slightly up from 58.37% in the previous year[51]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was CNY 244,187,459.10, compared to CNY 187,160,598.44, reflecting an increase of approximately 30.5%[200]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,644,214,180.80, a decrease of 5.64% from CNY 9,160,914,416.51 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,447,001,619.16, which is a 3.25% increase from CNY 2,369,890,861.44 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities decreased from CNY 6,456,884,621.96 to CNY 5,829,566,044.91, a decline of about 9.7%[194]. - The company's asset-liability ratio decreased by 3.04% to 67.44% compared to the end of the previous year[187]. - Long-term borrowings increased from CNY 3,076,887,809.12 to CNY 3,794,865,999.76, representing a growth of about 23.3%[194]. Investments and Acquisitions - The company is actively pursuing a merger and acquisition strategy to drive growth in key regions such as the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Delta[72]. - The company plans to acquire 100% equity of Nantong Yushun Energy Group Co., Ltd. and Nantong Yusheng Energy Co., Ltd. through its wholly-owned subsidiary Nantong Yanghong[139]. - The company completed two strategic acquisitions in the logistics sector, enhancing its service offerings and market share by 5%[94]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 70.56% to ¥14,085,054.19 from ¥8,258,100.58, reflecting enhanced automation and environmental protection measures[47]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving supply chain efficiency over the next two years[94]. Environmental Compliance - The company prioritizes safety, environmental protection, and health management, adhering to high international standards and implementing a comprehensive HSE management system[39]. - The company has implemented a fixed discharge point for waste water, ensuring compliance with local regulations[97]. - The company invested CNY 9.81 million in environmental governance and protection during the reporting period, and paid CNY 3,900 in environmental protection tax[105]. - Environmental compliance efforts have resulted in a 40% reduction in waste emissions compared to the previous year[96]. Corporate Governance - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[112]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[116]. - The company did not engage in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[120]. Stock Options and Shareholder Information - The total number of shares increased to 453,876,962 due to stock option exercises and convertible bond conversions during the reporting period[145]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,103[154]. - Guangdong Hongchuan Group Co., Ltd. held 31.76% of the shares, amounting to 144,144,000 shares, with 67,570,000 shares pledged[154]. - The company does not have any preferred shares during the reporting period[163].