| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：25.90元/股 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格 自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自2024 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简 ...

2、经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"兴瑞转债"转股价格，同时在 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日期间，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触 发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"兴瑞转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 26 日，宁波兴瑞电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，触发《宁波兴瑞电子科技股 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议 由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 26 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告 根据公司《2021 年员工持股计划》的规定："本次员工持股计划的存续期 届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董 事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长 12 个月。" 鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，基于对公司的价值认可和未来发展 的信心，经出席本次员工持股计划持有人会议的持有人所持 100%份额同意，以 及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2021 年员工持股计划存续 期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续 期延长至 2026 年 5 月 25 日。 公司于 2021 年 3 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况的概述 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局， 公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称"本次项目"或"项目"）。 项目一期计划投资金额不超过 1,100 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定 资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。同时，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设立泰国 子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、购买土 地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登记、聘 请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜。截至目前 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》 监事会认为：公司对泰国生产基地增加投资额度事项符合公司战略发展规划， 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 202 ...

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公 告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十八次会议决议 1、审议通过《关于 2021 年员工 ...

点，公司紧跟行业趋势，积极拜访行业专家、客户深度沟通，探索 业务拓展机会。 2、请介绍下公司核心能力？ 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | | 3 月 19 日 15:30-16:30 | | | | 顾一格 国泰君安证券 | | | | 刘玉 国泰君安证券 | | | | 孙嘉伦 华宝基金 | | | | 武霆威 融通基金 | | | | 江正清 平安基金 | | | | 齐昊麟 圆信永丰基金 | | | 活动参与人员 | 朱张元 东方财富证券自营 | | | | 王启成 三登投资 | | | | 薛进 东北证券 | | | | 叶志成 中银资管 | | | | 宋康泰 德邦证券 | | | | 公司接待人员： | | | | 董事会秘书/副总经理 | 张红曼女士 | ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. focuses on the development of new energy automotive electronics and smart terminal fields, with strategic discussions and talent acquisition ongoing for sustainable growth in 2025 [3] - The company has established mass production capabilities for precision components through partnerships with international automotive clients, expanding its customer base beyond Panasonic [3] - The company aims to strengthen its dual-market strategy in both international and domestic markets, enhancing product penetration and market share through advanced manufacturing capabilities [3] Group 2: Business Performance and Market Trends - In the smart terminal business, the company reported a quarter-on-quarter order delivery increase of 10%-20%, indicating a recovery trend [4] - The demand for foundational devices such as connectors and storage equipment is expected to grow rapidly due to the acceleration of AI technology and smart device proliferation [4] - The company is actively exploring business expansion opportunities in high-value application scenarios driven by AI and smart technologies [7] Group 3: Product Development and Manufacturing - The typical product development cycle for smart terminal products is around 6-9 months, while automotive electronics products take 12-24 months, showcasing the company's comprehensive manufacturing capabilities [6] - The company leverages its strengths in customer resources, supply chain management, and integrated manufacturing to respond quickly to client needs [6] Group 4: International Expansion and Financing - The company has initiated the establishment of a production base in Thailand, with the groundbreaking ceremony held on March 9, 2025, to support its overseas automotive electronics and server structure component business [8] - Currently, there are no refinancing plans as the company maintains a healthy cash flow and has no bank loans, with future financing strategies to be considered based on capital expenditure plans [9]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-008 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 24 日起算，截至 2025 年 3 月 13 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连 续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 ...