| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 2025 年 6 月 3 日 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。截至2025年5月31日，公司尚未实施回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三十次会议、于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹 资金以集中 ...

法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{H}}}}}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\longrightarrow}$$ 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二 ）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 3 日（星期二 ） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 8 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议 和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第一 个解锁期解锁条件未成就的议案》。 鉴于公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定 期已于 2025 年 5 月 28 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上 ...

股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 ...

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发 行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："兴瑞转债"， 债券代码：127090，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 关于募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日完成了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的销户工作。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1429 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 46,200.00 万元的可转换公司债券，债券期限 为 6 年。本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 4,620,000 张，每张 的面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 46,200.00 万元，扣除发行费用 人民币 709.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,490.70 万元。中国国际金 融 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现原通知中部分内容有误， 现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具 体内容如下： 更正前公告内容： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及相关议事规则 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 派送现金股利：P1=P0－D； 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元， 发行总额人民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 二、关于"兴瑞转债"转股价格调整的依据 根据《宁波兴瑞电子 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度 利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 297,777,393 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利约 89,333,217.90 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益 分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生 变动的，则 ...