| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月25日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 张忠良 | | | 总经理 陈松杰 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 张红曼 | | | 财务总监 杨兆龙 | | | 独立董事 赵世君 | | | 1、请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 答:您好，2024年，汽车零部件行业向模块化、集成化和智能 | | 投资者关系活动主要内容 | 化方向发展愈发明显，应用规模化落地。根据GGII预测，2025年全 | | | 球新能源车销量将超过2100万台。同时，在智能化趋势上，伴随着 | | 介绍 | 汽车产品科技化趋势的不断深化,智能驾驶、智能座舱与智能网联 | ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 序号 股东名称 持股数量(股） 占公司总股本比 例（%） 1 浙江哲琪投资控股集团有限公司 72,259,670 24.27% 2 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙） 40,848,000 13.72% 3 宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 26,302,149 8.83% 4 宁波瑞智投资管理有限公司 21,080,800 7.08% 5 宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙） 12,928,893 4.34% 6 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 5,591,700 1.88% 7 香港中瑞投资管理有限公司 4,930,027 1.66% 8 宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙） 4,684,372 1.57% 9 宁波兴瑞电子科技股份有限公司－2024 年员 工持股计划 4,048,500 1.36% 10 宁波和之智投资管理合伙企业（有限合 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑其他（电话会议） | | | | 月 日 4 25 08:30-09:05 | | | | 国泰海通证券 吴晓飞、郁研 | | | | 健顺投资 盛晓君 | | | | 浦银安盛 高翔 | | | | 华夏财富创新 刘春胜 | | | | 北京成泉资本 薄琳琳 | | | | 宝盈基金 李欣 | | | 活动参与人员 | 广东恒健 陈立基 | | | | 光大资管 应超 | | | | 兴证全球 陈玲 | | | | 悦享资本 宋亚奇 | | | | 招商证券 张蓓 | | | | 浙商证券 邓永康 | | | | 循远资产 田超平 | | | | 仁桥资本 张鸿运 | | | | 长城财富保险 杨海达、胡纪元 | | | | 同泰基金 | 涂艳军 | | --- ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 13:30。 网络投票时间： （1 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席 麻斌怀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 监事会认 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 与会董事认真听取公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长张忠良先生主持， 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人员列席本次 会 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第二次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事：赵世君、薛锦达、孙健敏、张海涛 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 经核查，公司预计与关联方 2025 年度日常关联交易事项基于正常经营需要， 关联交易价格依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会 损害公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 1、2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润228,538,566.57元。2024年度母公司实现净利润211,337,620.87元， 提取法定盈余公积金 21,133,762.09 元，加上其他综合收益转留存收益 0 元，加 上年初未分配利润 357,859,666.73 元，减去公司上年度已分配现金股利 88,963,245 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。现就有关事 项公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于< 公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 本次员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 5 月 28 日届满。根据《公司 202 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，本次可解除限售的预留授予部分激励对象人数为 22 人，合 计 22 名激励对象可解除限售的限制性股票 167,400 股，占目前公司总股本的 0.06%。 现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激励计划（草 ...