关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合 理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增 值，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自 有资金进 ...

二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票 相关解锁期解锁条件成就的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分限制性股票 相关解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"公司"）与 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及 受本所指派，本所律师作为公司 2021 年第一期股权激励计划（以下简称"激励 计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就公司 2021 年第一期 股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事 项（以下简称"本次解锁"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《宁波兴瑞电子科技 股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核办法》")、公司相关董事会会议文件 ...

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差，下同 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），公司 采用由主承销商中金公司向公司原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优 ...

一、独立董事的基本情况 本人 1961 年出生，博士学历。现任中国人民大学劳动人事学院教授，本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙健敏） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉 履行职责，充分发挥专业、独立作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会会议及股东大会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会会议，列席了股东大会。每次 董事会前认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法（修订稿） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股 计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和意义 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞 ...

2024 年度独立董事述职报告（张海涛） 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，以勤勉尽责的态度认真履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1959 年出生，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁 福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、 代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系 统股份有限公司董事、总经理。自 2024 年 11 月 21 日起担任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事赵世君 先生、薛锦达先生、孙健敏先生、张海涛先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵世君） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营 状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 经营和发展提出合理化的意见和建议，维护公司和全体股东，特别是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1967 年出生，博士学历。1998 年至今工作于上海对外经贸大学会计学 院，现任上海对外经贸大学教授。现任本公司独立董事、思源电气股份有限公司 独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、上海紫江新材料科技股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情 ...

2024 年度独立董事述职报告（薛锦达） 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉 履行职责，充分发挥专业、独立作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1957 年出生，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传动轴有 限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独立董事、 江苏云意电气股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （二）独立董事专门会议工作情况 2024 年度独立董事述职报告（彭颖红）已离任 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，以勤勉尽责的态 度认真履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1963 年出生，博士学历。1995 年至今工作于上海交通大学，现任上海 交通大学新加坡研究生院院长、教授，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有 限公司董事长，南京凯微机电科技有限公司执行董事。 本人于 2018 年 12 月 5 日起担任公司独立董事职务。因独立董事连续任职期 限即将满六年，本人于 2024 年 10 月申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务，并于 2024 年 11 月 ...