第一章 总 则 第一条 为加强宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、规章及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 对外担保管理制度 第三条 本制度所称"对外担保"包括但不限于公司或子公司以第三人身份 以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。 第四条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照《股票上市规则》规定需 要提交公司股东会审议的担保事项除外。 第五条 本制度所称担保包括公司对控股子公司的担保、控股子公司对公司 的担保及控 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向 董事会报告。同时，公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会中至少应有一名独立董事是 会计专业人士。 第五条 审计委员会主席（召集人）和委员，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会主席（召集人）和委员，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核 制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董 事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名,并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任,负责主 持委员会工作。主席由董事会在委员中任命 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分 制度进行修订及制定新制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东大会议事规则》 修订 是 3 《董事会议 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 3 日的交易时间，即 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠 良先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhong ...