宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）存续期将于2025年5月25日届满，根据《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划存 续期届满前的有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况及持股情况 1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<宁波兴 瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案。 2、公司于2021年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金额 （人民币 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 万元） | | | | | | 兴业银行股份有 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | 2024年12月2 | 2024年12 | | 1 | 兴瑞科技 | 限公司宁波慈溪 | 金融人民币结 | 收益型 | 3,000 | 日 | 月31日 | | | | 支行 | 构性存款 | | | | | 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 投资金 额（人民 币万元） 起始日 到期日 实际收益（人 民币万元） 1 兴瑞科技 兴业银行股份 有限公司宁波 慈溪支行 兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 保本 浮动 收益 型 3,000 2024年11月1 日 2024年11月 29日 5.18 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"兴瑞转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 24 日（2025 年 2 月 22 日、2 月 23 日为非交易日）重新起算，若再次触发"兴瑞转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"兴瑞转债" 转股价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议 由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 11 月 21 日 截至 2024 年 11 月 21 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修 正条款。经审议 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-109 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 1 日起算，截至 2024 年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连 续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并经 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | | 产品 | 投资金额 | 起始日 | 到期日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并相应修改章 程的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-096）。 近日，公司已完成了注册资本工商变更登记及公司章程修正案备案手续，并 取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商登记变更事项为公司 注册资本由人民币 29,777.02 万元变更为 29,776.36 万元，其他工商登记事项未发 生变更。 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，同意公司使用不超过 1,100 万美元的自有资金在泰国设立子 公司（以下简称"泰国公司"）并投资建设生产基地（以下简称"本次对外投资"）， 包括但不限于购买土地，购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地 主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披 露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》。 (2) 注册证书号码：0215567013076 (3) 公司类型：有限责任公司 (4) 注册资本：500 万泰铢 ...