目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6198 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号— ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | 15—96 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为宁波兴瑞电子科技股份有 限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源政策及薪酬管理体系、资金管 理内部控制、采购管理、销售管理、技术研发管理、信息管理、子公司内部控制、募集 资金、关联交易、对外投资、对外担保等方面。 3、重点关注的高风险领域 ...

目 录 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴瑞科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兴瑞科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴瑞科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕6239 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴瑞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

2024 年度独立董事述职报告（薛锦达） 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉 履行职责，充分发挥专业、独立作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1957 年出生，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传动轴有 限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、总经理。现任公司独立董事、 江苏云意电气股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事赵世君 先生、薛锦达先生、孙健敏先生、张海涛先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵世君） 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营 状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 经营和发展提出合理化的意见和建议，维护公司和全体股东，特别是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1967 年出生，博士学历。1998 年至今工作于上海对外经贸大学会计学 院，现任上海对外经贸大学教授。现任本公司独立董事、思源电气股份有限公司 独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事、上海紫江新材料科技股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情 ...

2024 年度独立董事述职报告（张海涛） 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 本人作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独 立董事，格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，以勤勉尽责的态度认真履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1959 年出生，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁 福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、 代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系 统股份有限公司董事、总经理。自 2024 年 11 月 21 日起担任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法（修订稿） 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股 计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和意义 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞 ...