宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张海涛，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 会议的召开方式：现场表 ...

一、本人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙健敏，作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名孙健敏为宁波兴瑞 电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰 先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A 股）股份，用于 股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。公司拟用于回购的资 金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司《关于回购公 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127090 | 转债简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日披 露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-068）。公司股 东宁波瑞智投资管理有限公司（以下简称"瑞智投资"）计划自该公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易及（或）集中竞价方式减持公司股份 不超过2,000,000股，占公司当时总股本比例为0.6716%，占公司扣除回购专用证 券账户股份后总股本的0.6718%。公司股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"和之瑞"）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内，以大宗 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换宁波兴瑞电子科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指定保荐 代表人尤墩周先生、丁艳女士负责持续督导工作项目，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，公司可转债转股期尚未结束，项目处于延续督导状态， 中金公司对公司可转换公司债券转股事宜继续履行持续督导职责。 尤墩周先生因工作变动不能继续担任持续督导工作。为保证持续督导工作的 有序进行，中金公司委派龙家靖先生（简历见附件）接替尤墩周先生继续履行对 公司的持续督导职责。本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

Core Viewpoint - The announcement from Xingrui Technology indicates that shareholders Ruizhi Investment and Hezhirui have completed their planned share reductions, impacting the company's stock performance and shareholder structure [1] Summary by Relevant Sections Shareholder Actions - Ruizhi Investment planned to reduce its holdings by up to 2 million shares (0.6716%) and has successfully reduced 2.34 million shares between October 10 and November 19 at average prices of 17.45 CNY/share and 18.29 CNY/share, totaling 0.7858% of shares [1] - Hezhirui aimed to reduce its holdings by up to 2.97 million shares (0.9974%) and has completed a reduction of 2.409 million shares through concentrated bidding from October 10 to October 30 at an average price of 18.56 CNY/share, accounting for 0.8090% of shares [1]