| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意报送公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cn ...

公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 投资金额（人 | 起始日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 民币万元） | | | | 1 | 兴瑞科技 | 兴业银行股份有 限公司宁波慈溪 | 兴业 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次 ...

4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格 自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自2024 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码： ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 二、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|----------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 9 月 2 日 09:30-11:00 | | | | 东玛私募 杨麒民 | | | | 溢锋基金 柯孔一 | | | | 浩越资产 何海强 | | | | 新程光远资产 李宇新 | | | | 宏阳投资 史骁慧、翁晨晨 | | | | 象树资产 相迎、胡宇桥 | | | 活动参与人员 | 猎户星投研 梁挺 | | | | 新发展实业 高威 | | | | 安永华明会计师事务所 | 林海龙、徐燕文 | | | 必达控股集团 韩贞殷、王兴博 | | | | 南华期货股份 蔡荣建 | | | | 舟山世豪大酒 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | ...