重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发 行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："兴瑞转债"， 债券代码：127090，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 关于募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日完成了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的销户工作。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1429 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 46,200.00 万元的可转换公司债券，债券期限 为 6 年。本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 4,620,000 张，每张 的面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 46,200.00 万元，扣除发行费用 人民币 709.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,490.70 万元。中国国际金 融 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现原通知中部分内容有误， 现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具 体内容如下： 更正前公告内容： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及相关议事规则 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 派送现金股利：P1=P0－D； 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债； 债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元， 发行总额人民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。 二、关于"兴瑞转债"转股价格调整的依据 根据《宁波兴瑞电子 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度 利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 297,777,393 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利约 89,333,217.90 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益 分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生 变动的，则 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的 信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本公司信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于公司、各子公司及相关信息披露义务人。 "信息披露义务人"是指法律、行政法规和中国证监会规定的需履行信息披 露义务的主体，包括公司及其董事、高级管理人员、股东、公司实际控制人、收 购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、 破产管理人及其成员等。 第四条 公司及相 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定等； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 （一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、 是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷； 第一条 为了规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； 第三条 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责： （二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司治理水平，降低公司在资本市场上 因信息沟通不畅导致股票不能得到正确估值的风险，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、行政 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系工作的目的是： （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （三）公司尚未披露的定期报告、业绩预告、业绩快报及其财务报告； （四）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整，公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券法务部负责协助 董事会秘书处理日常的内幕信息监督、管理、登记、披露和备案事务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定及《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人事行政部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公 司高级管理人员薪酬方案的具体实施。 1 第三章 薪 ...