证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-048 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于对子公司鹏鼎投资增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、本次增资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资 的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎投资增资人民币2.5亿元。本次增资完成后， 鹏鼎投资注册资本将增加至人民币7亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，无需提交股东大会审议。 二、投资标的具体情况如下： 住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501 法定代表人：萧得望 注册资本：45000 万人民币 经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;企业管理 咨询（不含人才中介服务）;经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其 它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-046 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024年1 月30日召开的第三届董事会第七次会议及4月24日召开的2023年年度股东大会审 议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度与 臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称"臻鼎控股") 及其除本公司以外的其他 控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币 25,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据公司截至目前与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常 关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2024年8月13 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）-调整后 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年 8 月 1 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,060 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 231,143.08 万股的 0.46%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本 激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股 票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 四、本激励计划授予的激励对象共计 300 人，包括公告本激励计划时在本公 司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事、单独或 合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...

FANGDA PARTNERS 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项 的法律意见书 http://www.fangdalaw.com 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激 励计划"）的公司业绩考核指标调整（以下简称"本次调整"）的有关事项出具本法 律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及适用的其他相关中华人民共和国 境 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法-调整后 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"鹏鼎控股"）为健全 公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调动公司（含子公司）核心技 术（业务）人员的积极性，提升公司凝聚力，为稳定优秀人才提供良好的激励平 台，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，增强公司竞争力。在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本办法。 一、 考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-050 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召 开第三届监事会第八次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会 议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 2、审议通过《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-043 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 13 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议 室以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2024 年 8 月 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）摘要-调整后 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深 圳)股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年半年度报告 董事长：沈庆芳 2024 年 8 月 1 公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司 已在本半年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投 资者关注"第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计 主管人员)萧得望声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 | | 14 | | -- ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为鹏鼎控股(深圳)股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 ...