证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-022 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司宏恒胜增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宏恒 胜增资的议案》，为满足宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（以下简称"宏恒胜"） 下一步经营需要，向全资子公司宏恒胜增资人民币5亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况 公司名称：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司 注册地址：淮安经济技术开发区富士康路 168 号（综合保税区内） 法定代表人：林益弘 注册资本：92,648.713 万元人民币 单位：万元 | | 项目 | 2024 | 年 12 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 发展科技、造福人类；精进环保、让地球更美好。 目 录 CONTENTS 可持续发展管理 诚信经营 行稳致远 20 公司治理 23 诚信经营 25 风 险管理 28 合规经 营 19 重大议题管理目标与绩效 创新赋能 品质保障 环境守护 绿色生产 重视员工 幸福职场 回馈社会 不忘初心 2 28 资通安全 7 董事长寄语 3 关于本报告 4 关于鹏鼎控股 8 ESG关键绩效 10 主要荣誉及肯定 10 1 附录 31 重大议题管理目标与绩效 32 创新与研发 35 责任供应链 41 产品责任 46 客户服务 49 重大议题管理目标与绩效 50 环境永 续 51 减缓全球暖化 58 水资源管理 63 清洁生 产 68 环保服务与推广 70 重大议题管理目标与绩效 71 员工权益保障 75 员工多元与包容 78 员工薪酬与福利 82 员工培育与发展 86 员工 沟通与关怀 88 员工健康与安全 95 社会参与 98 公益助学 99 乡村振兴及社区扶助等公益活动 100 参与组织/协会 关于本报告 关于鹏鼎控股 董事长 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | | "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高 | "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公 | | 公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 | 司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， | | 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 | 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 | 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 | 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年 （2025 年-2027 年）的股东回报规划，具体内容如下： 一、 制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、 股东回报规划的制定 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断 强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完 成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，随着下游消费电子行业回暖及以 AI 为代表的科技革命新浪潮的来 临，公司及时把握行业发展机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的稳步成 长。2024 年全年，公司实现营业收入 351.40 亿元，较上年增长 9.59%，实现归 属于上市公司股东的净利润 36.20 亿元，较上年增长 10.14%，其中实现归属于 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美 国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙 ...

| 票的公司债券；3、上市公司为维护公司价值 | | | --- | --- | | 及股东权益所必需的； | | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项；根据首席执行官的提名，决定聘任 | | | 或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等 | | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | （十一）决定聘任或者解聘公司首席执行官、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 | | | 酬事项和奖惩事项；根据首席执行官的提名， | | | 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财 | | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项； | | | （十二）制订公司的基本管理制度； | （十二）制订《公司章程》的修改方案； | | （十三）制订《公司章程》的修改方案； | （十三）管理公司信息披露事项； | | （十四）管理公司信息披露事项； | （十四）向股东会提议聘请或更换为公司审计的 | | | ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》及《关于增加公司第三届董事会 人数暨补选董事的议案》。 为及时补充董事，经董事会提名委员会审议,公司拟补选柯承恩先生为公司 董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会提名委员会全票审议通过了《关 于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了柯承 恩先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名柯承恩先生为公司董事提出 如下意见: 经审阅柯承恩先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 178 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-021 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司台湾 鹏鼎增资的议案》：公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意由公司向鹏鼎国际有限公司（以下 简称"香港鹏鼎"）增资1亿美元，再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（以 下简称"台湾鹏鼎"）增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。受相关项 目建设进度对资金需求及公司资金整体调配影响，现董事会同意将相关增资事项 调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元（约合人民币 6.6亿元）。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会 ...