鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事的简历和基本情况。 累积投票制实施细则 二〇二五年四月 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本细则。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的独立董事、非独立董事时，应当 实行累积投票制。在公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 以上的期间内，公司非独立董事的选举应当实行累积投票制，选举 1 名非独立董 事的情形除外。 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也 可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张沕琳） 各位股东及股东代表： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，认真履 行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责， 切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于清华大学电子科学与技术专业，获学士及硕士学位，香港科技大 学博士学位，曾任美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，2016 年 3 月至 2019 年 9 月任清华大学助理教授；2019 年 9 月至今，任清华大学电子工程系副教授。本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系由富葵精密组件（深圳）有限公司整体变更设立的股份有限公司，在 深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为： 9144030070855050X9。 第三条 公司于 2018 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1252 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,114.3082 万股。于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 公司的英文名称：Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎 时代大厦 A 座 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获学士学位，会计学硕士学位， 上海财经大学会计学博士学位。1985 年 7 月至 1999 年 8 月，任教于江西财经大 学，历任会计学助教、副教授/副系主任、教授/副院长；1999 年 8 月至 2001 年 4 月任鹏元资信评估公司副总裁，2001 年 4 月至 2006 年 12 月任深圳大学经济 学院院长、教授；2003 年至今兼任深圳市市长质量 ...

| 票的公司债券；3、上市公司为维护公司价值 | | | --- | --- | | 及股东权益所必需的； | | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项；根据首席执行官的提名，决定聘任 | | | 或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等 | | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | （十一）决定聘任或者解聘公司首席执行官、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 | | | 酬事项和奖惩事项；根据首席执行官的提名， | | | 决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财 | | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | | | 和奖惩事项； | | | （十二）制订公司的基本管理制度； | （十二）制订《公司章程》的修改方案； | | （十三）制订《公司章程》的修改方案； | （十三）管理公司信息披露事项； | | （十四）管理公司信息披露事项； | （十四）向股东会提议聘请或更换为公司审计的 | | | ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》及《关于增加公司第三届董事会 人数暨补选董事的议案》。 为及时补充董事，经董事会提名委员会审议,公司拟补选柯承恩先生为公司 董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会提名委员会全票审议通过了《关 于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了柯承 恩先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名柯承恩先生为公司董事提出 如下意见: 经审阅柯承恩先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 178 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法 ...

按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相 关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期末持有证券情况： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全 资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资 （深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限 合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春 华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。 2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月， 公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景 智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景 智追加投 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-016 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变 更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，根据《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：公司本次 拟回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划股票合计 509,800 股。 以上议案经公司本次董事会审议通过后将提交公司 2024 年年度股东会审 议，经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过并回购注销完成 后，公司总股本将减少 509,800 股，注册资本由 2,318,560,816 元减少至 2,318,051,016 元。 针对以上变 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断 强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完 成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，随着下游消费电子行业回暖及以 AI 为代表的科技革命新浪潮的来 临，公司及时把握行业发展机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的稳步成 长。2024 年全年，公司实现营业收入 351.40 亿元，较上年增长 9.59%，实现归 属于上市公司股东的净利润 36.20 亿元，较上年增长 10.14%，其中实现归属于 ...