鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美 国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-023 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 | 14 | 中国信托商业银行 | Avary Technology (India) Private | USD | 2,500 续约 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Limited | | | | 15 | | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 续约 | | 16 | 台湾新光商业银行[注 3] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 续约 | | 17 | 永丰商业银行[注 4] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 续约 | | 18 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 50,000 续约 | | 19 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 续约 | | 20 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 续约 | | 21 | 汇丰(台湾)商业银行[注 5] | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 90,000 续约 | | 22 | ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权， 列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规 性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024年度监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024年公司监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开5次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召 集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 2024.9.13 | 第三届监事会第九次会议 | 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 | | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | 2024.10.30 | 第三届监事会第十次会议 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 | 各位监事均列席了公司召开的董事会并出 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | | "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高 | "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公 | | 公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 | 司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， | | 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 | 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 | 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 | 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年 （2025 年-2027 年）的股东回报规划，具体内容如下： 一、 制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、 股东回报规划的制定 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-026 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长 沈庆芳先生，独立董事 张建军先生，独立董事 张沕琳女士，独立 董事 魏学哲先生，董事、首席执行官兼总经理 林益弘先生，副总经理兼财务总 监 萧得望先生，副总经理兼董事会秘书 周红女士（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0mJdcvhKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-022 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司宏恒胜增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宏恒 胜增资的议案》，为满足宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（以下简称"宏恒胜"） 下一步经营需要，向全资子公司宏恒胜增资人民币5亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况 公司名称：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司 注册地址：淮安经济技术开发区富士康路 168 号（综合保税区内） 法定代表人：林益弘 注册资本：92,648.713 万元人民币 单位：万元 | | 项目 | 2024 | 年 12 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 发展科技、造福人类；精进环保、让地球更美好。 目 录 CONTENTS 可持续发展管理 诚信经营 行稳致远 20 公司治理 23 诚信经营 25 风 险管理 28 合规经 营 19 重大议题管理目标与绩效 创新赋能 品质保障 环境守护 绿色生产 重视员工 幸福职场 回馈社会 不忘初心 2 28 资通安全 7 董事长寄语 3 关于本报告 4 关于鹏鼎控股 8 ESG关键绩效 10 主要荣誉及肯定 10 1 附录 31 重大议题管理目标与绩效 32 创新与研发 35 责任供应链 41 产品责任 46 客户服务 49 重大议题管理目标与绩效 50 环境永 续 51 减缓全球暖化 58 水资源管理 63 清洁生 产 68 环保服务与推广 70 重大议题管理目标与绩效 71 员工权益保障 75 员工多元与包容 78 员工薪酬与福利 82 员工培育与发展 86 员工 沟通与关怀 88 员工健康与安全 95 社会参与 98 公益助学 99 乡村振兴及社区扶助等公益活动 100 参与组织/协会 关于本报告 关于鹏鼎控股 董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-021 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司台湾 鹏鼎增资的议案》：公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意由公司向鹏鼎国际有限公司（以下 简称"香港鹏鼎"）增资1亿美元，再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（以 下简称"台湾鹏鼎"）增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。受相关项 目建设进度对资金需求及公司资金整体调配影响，现董事会同意将相关增资事项 调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元（约合人民币 6.6亿元）。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会 ...