浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，健全公司长期激励约束机制， 充分调动公司管理团队及骨干员工的工作积极性，使各方共同关注公司的长远发 展，促进公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 一、 考核目的 进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人才利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-053 浙江新农化工股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1） ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 传真:0571-89838099 电话:0571-89838088 邮编:311020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 目录 | 声明事项 . | | --- | | Хатайства (собствов) - Последния (с 释 | | . E | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 | | 二、本次激励计划的主要内容 | | 三、本次激励洗及的法定程序 ... | | 四、激励对象的合法合规性、第一次的新闻、第一次的一次，一次，1 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 十、太次激励计划对公司及全体股东利益的影响 …………… 12 | | 1. 本次激励计划法及的回避差法情况。 11. 11. 13 | | 力、结论音见 | l 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 202 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...

公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购 报告书》。截至 2022 年 3 月 30 日，公司回购方案已实施完毕，公司使用自有资 金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 2,790,070 股， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况，结合 公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，拟将存放于 回购专用证券账户中的 142,070 股回购股份用途进行变更，由原方案"用于实施 股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并注销 142,070 股及减少相应注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 156,000,000 股减少至 155,857,930 股，注册资本将从 156,000,000 元减少至 155,857,930 元。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会 审议并应当经出席股东大会 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江新农化工股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、浙江新农化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》等有关规定制订。 二〇二四年十二月 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实 ...

浙江新农化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划的 核查意见 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《浙江新农化工股份有限公司公司章程》的有 关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 4、激励对象属于公司董事、高级管理人员的，具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的（ 上市公 司股权激励管理办法》 以下简称" 管理办法》"）及 公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，并受浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称 "公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事董黎明先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 独立董事董黎明先生作为征集人，按照（ 管理办法》的有关规定及其他独立 董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公 开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 股票代码：002942 法定代表人：徐群辉 董事会秘书：姚钢 联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江新农化工股份有限公司 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、浙江新农化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分 配情况如下表所示： 2024 年 12 月 3 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 董事会 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授予总量的 | 案公告日股本总 | | | | | (万股) | 比例 | 额的比例 | | （一）高级管理人员 | | | | | | | 1 | ...