浙江新农化工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的（ 上市公 司股权激励管理办法》 以下简称" 管理办法》"）及 公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，并受浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称 "公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事董黎明先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 独立董事董黎明先生作为征集人，按照（ 管理办法》的有关规定及其他独立 董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公 开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 股票代码：002942 法定代表人：徐群辉 董事会秘书：姚钢 联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江新农化工股份有限公司 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、浙江新农化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、公司不存在《上市公司股权激 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分 配情况如下表所示： 2024 年 12 月 3 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 董事会 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授予总量的 | 案公告日股本总 | | | | | (万股) | 比例 | 额的比例 | | （一）高级管理人员 | | | | | | | 1 | ...

附件 1 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：新农股份 股票代码：002942 | 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 | | | --- | --- | | 露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | 义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益 | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益 | 是 | | 的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考 | | | 核指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理 | | | 性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励 | | | 计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | 说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当 | | | 中，应明确上市公司不得授出限制性股票以及激励 | 是 | | 对象不得行使权益的期间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的 | | | 调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-049 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于继续使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 8,200 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该额度自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上 刊登的相关公告（公告编号：2024-046）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 2 月 28 日，公司向华安证券股份有限公司认购收益凭证，金额 1,000 万元，投资理财期限为 202 ...

Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 755 million CNY, representing a year-on-year growth of 14.18% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 74.39 million CNY, a significant increase of 236.47% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 58.30 million CNY, showing a remarkable growth of 523.41% [1] Business Segments - The industrial products segment (intermediates and active ingredients) faced fluctuations in gross margins due to supply-demand dynamics and intense competition, but has shown signs of recovery with some product prices rebounding [2] - The formulation business has been steadily increasing, focusing on differentiated strategies and enhancing brand building, which is reflected in the improved financial results [2] Market Dynamics - The rise of the Indian agrochemical industry poses some competitive pressure on the Chinese market, but the impact on the company is currently minimal due to its focus on domestic market expansion and core product areas [2] - The company has a long-term development plan for its core product, Bising® (Thiazole Zinc), aiming for significant brand influence in overseas markets, with product registrations ongoing in 11 countries [2] Strategic Initiatives - The company is actively enhancing its capabilities to expand into overseas markets, focusing on product registration, patent protection, and customer engagement [3] - In the field of biopesticides, the company has established a dedicated R&D team and launched two biopesticide products, with plans for continued innovation and development in this area [3]

浙江新农化工股份有限公司 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-048 3. 2024 年 4 月 18 日，公司向广发证券股份有限公司认购保本型浮动收益凭 证，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2024.4.19 至 2024.10.17。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告（公告编号：2024-013）； 上述理财产品已赎回，本金 5,000 万元及累计收益 109.01 万元已全额存入募 集资金专户。 二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）公司于 2024 年 10 月 21 日向宁波银行股份有限公司台州分行营业部 认购单位结构性存款，具体情况如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序 | | 募集资金 | 募集资金调 | 截至 2024.9.30 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 承诺投资 | 整后投资总 | 累计投入募集 | | | | 总额 | 额 | 资金金额 | | 1 | 年产 吨吡唑醚菌酯及副产 1,000 430 | 吨 17,991.81 | 17,991.81 | 11,376.05 | | | 氯化钠项目 | | | | | 2 | 年产 吨环保型水基化制剂生产线 6,600 | 8,269.00 | 1,161.72 | 1,161.72 | | | 及配套物流项目 | | （已结项） | | | | 年产 4000 吨 N-（1-乙基丙基）-3,4-二 | | 6,000.00 | 6,507.89 | | 3 | 甲基苯胺、2500 吨 1,3-环己二酮、500 | 6,000.00 | （已结项） | | | | 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 | | | | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或" ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-044 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议 通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方 建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为:公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定， 根据公司 2024 年三季度实际经营情况编制了公司《2024 年第三季度报告》，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-046 浙江新农化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新农股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的 保本型理财产品。该额度自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个 月内可循环滚动使用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：2023-047）。 鉴于上述议案批准的使用期限即将到期，而正在实施的募集资金投资项目 仍有部分暂时闲置资金，为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 10 月 22 日 召开第六届董 ...