证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-023 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）13：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1. ...

关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangghou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-B, 12 and Z3, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quinjinng New City, Hangahou Tel. 0675-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4-5 关于浙江新农化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[20 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-021 浙江新农化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公 司使用自有资金以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 4,000 万美元的金融衍生品业务，该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决 程序。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动 等对公司经营业绩的影响，公司 2024 年度拟继续使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-025 浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 11 月 9 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、忠 实勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，全面关注 公司的发展状况，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大 学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控 股（杭州）集团有限公司外部董事。 徐关寿：男，中国国籍，1952 年 9 月出生，研究生学历。执业律师、执业 资产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会 长、第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师。 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-020 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江 新农化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），现将本公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 682.77 万元，具体明细如下表： | 项 目 | | | | | 金额(万元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 38,260.81 | | 减：以募集资金置换预先投入自 ...

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...