证券代码： 002943 证券简称：宇晶股份 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20231102 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他：2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：周波评 员姓名 证券事务代表：刘托夫 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 问题1、董秘您好，公司近年来各项目投资较大，请问是否 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥324,319,215.29, representing a 61.71% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.09% to ¥26,881,312.09 for the third quarter[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 334.05% to ¥22,497,348.19[5]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 915.92 million, a significant increase of 57.42% compared to CNY 581.82 million in the same period of 2022[11]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 915,917,936.89, a significant increase of 57.4% compared to CNY 581,822,452.23 in the same period last year[21]. - Operating profit for the period was CNY 105,325,427.97, slightly up from CNY 104,851,377.27 in the previous year[22]. - Net profit for the period totaled CNY 95,746,507.51, compared to CNY 93,093,384.38 in the same quarter last year, reflecting a growth of 2.8%[22]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 95,746,507.51, compared to CNY 93,093,384.38 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 2.8%[23]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 92,858,147.78, up from CNY 81,649,851.75, representing a year-over-year increase of about 13.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,882,887,095.55, reflecting a 28.92% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 2,882,887,095.55, up from CNY 2,236,222,244.59, representing a growth of 29.0%[19]. - Total liabilities rose to CNY 1,510,497,874.82, compared to CNY 978,320,061.66, marking a 54.3% increase[19]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.95% to ¥1,293,525,244.27 compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,293,525,244.27, an increase from CNY 1,209,423,494.27, reflecting a growth of 6.9%[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥64,933,529.70, a decrease of 8.62% compared to the previous year[5]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 633,474,327.00, significantly higher than CNY 352,046,792.30 in the previous year, marking an increase of approximately 80.0%[24]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 698,407,856.70, compared to CNY 423,105,335.10 in the prior year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -64,933,529.70[24]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY -288,839,132.91, a decrease from a net inflow of CNY 14,959,389.83 in the same period last year[25]. - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 106,446,977.51, compared to CNY 122,308,270.59 in the previous year, indicating a decrease of about 13.0%[25]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 62.59% to ¥624,311,234.54, primarily due to stockpiling[10]. - The company's accounts receivable rose by 22.44% to ¥422,154,602.80, driven by increased revenue[10]. - The accounts receivable increased to CNY 422.15 million from CNY 344.79 million, reflecting a growth in sales and potential credit risk[17]. - The inventory level surged to CNY 624.31 million, up from CNY 383.99 million, indicating a buildup of stock possibly in anticipation of future demand[17]. Research and Development - Research and development expenses increased by 73.27% to CNY 43.42 million, up from CNY 25.06 million, indicating a strong commitment to innovation[11]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 43,415,460.73, up 73.2% from CNY 25,055,919.77 year-on-year[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,575, with the largest shareholder holding 29.80% of the shares[14]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 62.00% to CNY 18.76 million, mainly from government subsidies[11]. - The financial expenses decreased by 26.23% to CNY 3.35 million, due to increased interest income from higher bank deposits[11]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.5939, down from CNY 0.6281 in the same quarter last year, reflecting a decrease of approximately 5.7%[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 183,189,790.53, compared to CNY 151,187,398.35 at the end of the previous year, showing an increase of about 21.1%[25]. - The company received CNY 68,842,893.82 from investment activities, significantly higher than CNY 11,250,000.00 in the same period last year, indicating a growth of approximately 513.5%[25]. - The company reported a tax refund of CNY 13,057,672.47, which increased from CNY 7,706,335.42 in the previous year, representing a growth of about 69.5%[24]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20].

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 二 0 二三年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、副董事长、董事（含独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会聘任的其它高级管理人员。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称准则）、《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件及《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事制度， 并制订本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； 1 湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验）。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司设置的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第二 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《湖南宇晶机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的董 事。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖南 宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审 小组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以 下简称"宇星碳素"）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称"南京三禾"） 签订《设备销售合同》，将宇星碳素的 24 台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南 京三禾，合同金额为 220.00 万元人民币（含税），具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售资产 的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-060 截至本公告日，根据交易双方签订的《设备销售合同》，宇星碳素目前已收 到南京三禾支付的合同价款 220.00 万元人民币（含税），并已完成上述资产的移 交手续。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于2023年10月16日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年 10月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先 生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事邓湘浩先生 和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-057 湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合 授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司、全资子 公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次 被担保的全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益缘新材"） 资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。 公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十二次会议，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司、全资子公司和 全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来 发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称"江 苏双晶"）、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐 ...